Mr.Pips sử dụng 20 sàn chứng khoán để 'lùa gà'
Các sàn này có tên: GTMX, ALPHA TRDING, IQX, LONDONEX, IBMEX, ISWISS, TRUST, JASFX, DKTRADE, ACUEX, FXMILLS, HONOR, BOSTONMEX, JPEXCHANE, CHMARKET, ALPHATRADINGHUB, TM.COM, TRADTIME, ZENOMARKETS, GKFX, ENZOFX.COM, FX IQX.
Theo Công an quận Cầu Giấy, trong quá trình hoạt động phạm tội, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thành lập 44 văn phòng tại Việt Nam; trong đó, riêng Thành phố Hà Nội là 24 văn phòng (với hơn 1.900 đối tượng là quản lý vùng, quản lý văn phòng và nhân viên sale) tập trung ở các quận trung tâm: Cầu Giấy (10 văn phòng), Nam Từ Liêm (10 văn phòng), Bắc Từ Liêm (2 văn phòng), Hoàng Mai (1 văn phòng), Thanh Xuân (1 văn phòng). Ngoài ra còn có 20 văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng và một số văn phòng tại Campuchia.
Các đối tượng tuyển nhân viên và phân chia thành các bộ phận như: bộ phận quảng cáo (maketing), bộ phận chăm sóc bị hại (bộ phận kỹ thuật - ret), bộ phận hỗ trợ bị hại nạp rút tiền (support).
Các đối tượng nhân viên sale trong các văn phòng chi nhánh chia thành từng nhóm nhỏ từ 5 đến 10 nhân viên để hoạt động và phân công trưởng nhóm (Leader), để đào tạo và hướng dẫn các đối tượng “sale” tìm kiếm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền.
Các đối tượng “sale” không có kiến thức về đầu tư ngoại hối, chứng khoán nhưng vẫn sử dụng điện thoại di động để tìm kiếm khách hàng thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội Zalo, Facebook hoặc tham gia các sự kiện nhiều người có tiềm năng kinh tế để tiếp cận, kết bạn, làm quen sau đó giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, về các cơ hội đầu tư ngoại hối, thôi thúc ham muốn đầu tư của khách hàng, từ đó hướng dẫn, mời chào đầu tư vào các sàn ngoại hối trên. Sau khi khách hàng đồng ý tham gia, nhân viên “sale” sẽ hỗ trợ khách hàng tạo tài khoản, hướng dẫn truy cập vào “link web” của sàn như trên, sử dụng gmail để tạo tài khoản giao dịch. Sau đó tải ứng dụng MT4, MT5 về điện thoại, sử dụng mã tài khoản giao dịch “dán” vào ứng dụng MT5, vào gmail xác nhận tài khoản.
Trong quá trình hoạt động lừa đảo, các nhân viên “sale” tạo nhiều tài khoản Zalo để giả làm bị hại, người tham gia đầu tư, chuyên gia tư vấn, đăng nhiều giao dịch thắng trên sàn lên các nhóm Zalo để kích thích bị hại tham gia đầu tư.
Còn đối với khách hàng thì sau khi nạp tiền, các nhân viên sẽ tự đưa ra các thông tin về xu hướng thị trường, khuyến khích khách hàng thực hiện các giao dịch với đòn bẩy lớn, hạn chế việc chốt lời hoặc cắt lỗ trước 3 phút (sau khi đặt lệnh Buy hoặc Sell). Các đối tượng tự xưng là các “chuyên gia tài chính”, “bậc thầy đọc lệnh”,… để nói chuyện với khách, khích lệ khách nạp thêm tiền đầu tư mong gỡ lại, tìm cách để họ thua lỗ, cháy tài khoản; khách hàng càng nạp tiền nhiều, càng thua nhiều, các đối tượng hưởng lợi càng lớn.
Khách cháy lệnh thì nhân viên sale, leader lại dụ dỗ khách nạp tiền chơi tiếp để gỡ hoặc đưa ra các khuyến mãi (bonus) hấp dẫn để khách tiếp tục nạp tiền. Nếu khách hàng muốn rút tiền thì các đối tượng sẽ thực hiện lệnh rút trên sàn hoặc chat với support trên sàn yêu cầu rút tiền. Khi thấy khách có lệnh rút tiền, bộ phận support sẽ thông báo xin ý kiến của các đối tượng cầm đầu; nếu khách thực hiện lệnh rút số tiền ít thì sẽ cho rút, nếu khách thực hiện lệnh rút số tiền lớn hoặc có ý định rút nghỉ chơi thì leader sẽ yêu cầu sale hoặc trực tiếp tác động để khách thực hiện thêm giao dịch, trì hoãn việc rút tiền nhằm cháy tài khoản của khách, hạn chế việc khách rút tiền khỏi sàn.
Trong quá trình hoạt động phạm tội, các đối tượng sử dụng nhiều công ty “ma”. Sau khi nhận tiền của khách hàng, sử dụng tiền để tiêu xài cá nhân, mua siêu xe, du thuyền, bất động sản, đô la, vàng khoe trên khắp các nền tảng mạng xã hội để kích thích những bị hại khác tiếp tục tham gia vào hoạt động lừa đảo của tổ chức này.
Ngày 25/10, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội bắt giữ các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây tội phạm.
Đến nay, các đơn vị đã khởi tố 31 đối tượng, trong đó có 26 đối tượng khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 03 đối tượng bị khởi tố về hành vi rửa tiền, 01 đối tượng khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm, 01 đối tượng khởi tố về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Khi bắt giữ ổ nhóm, đối tượng Lê Khắc Ngọ đang ở nước ngoài, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối tượng Lê Khắc Ngọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tiếp tục chương trình công tác tại Đồng Tháp, chiều 11/12, tại Trụ sở UBND huyện Tam Nông, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã gặp mặt, tặng quà cho đại diện 80 hộ gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh lão thành trên địa bàn tỉnh.
Sáng 11/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị toàn quốc về giáo dục quyền con người do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.
Sáng 11/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm và làm việc với Bộ Công an về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Liên quan đến vụ án lừa đảo đầu tư tài chính lớn nhất từ trước đến nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết, hai đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Phó Đức Nam (Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter). Hiện Phó Đức Nam đã bị bắt. Đối với Lê Khắc Ngọ, cơ quan công an xác định thời điểm triệt phá vụ án, đối tượng này đang ở nước ngoài.
Ngay sau khi ra quân, 54 tổ công tác đặc biệt 141 theo mô hình mới đã đồng loạt triển khai bố trí các chốt để kiểm tra xử lý vi phạm. Với hình thức tăng cường tuần lưu trên xe mô tô đã giúp các tổ công tác phát hiện, ngăn chặn vi phạm nhanh và sớm hơn.
Ngày 11/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Lê Văn Hưng (sinh năm 1983, trú ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) 11 năm 6 tháng tù về hai tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
0