Nhiều nhân viên ngân hàng trong đường dây làm giả giấy tờ

Ngày 15/11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) thông tin về quá trình điều tra mở rộng vụ án “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức” liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ do Nguyễn Hữu Hoàng – nhân viên ngân hàng HDbank cầm đầu.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng Phạm Thị Thanh Hoa (sinh năm 1998) trú tại quận Hà Đông, Hà Nội; Tạ Văn Quyết (sinh năm 1990) trú tại quận Hà Đông, Hà Nội; Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1999) trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Phạm Thị Kim Oanh (sinh năm 1999) trú tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên và Lê Đức Công (sinh năm 1998) trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội đều là các nhân viên ngân hàng, cộng tác viên tổ chức tín dụng.

5 bị can vừa bị khởi tố

Theo điều tra, trong quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ, nhóm này sẽ móc nối và liên hệ với Hoàng để đặt làm giấy tờ giả nhằm “tròn” hồ sơ. Cụ thể, trong quá trình làm hồ sơ cho khách hàng làm thẻ tín dụng, Dung thấy thiếu một số giấy tờ như giấy xác nhận bảng lương, nên đã liên hệ với Oanh nhờ Oanh hỗ trợ đặt mua cho khách với giá 300.000 đồng/tờ xác nhận lương.

Do đã ở trong nhóm zalo có đông thành viên là nhân viên ngân hàng do Hoàng lập ra để phục vụ làm giấy tờ giả từ trước đó nên Oanh đã liên hệ đặt mua tại đây. Sau khi nhận đơn hàng, Hoàng sẽ vận chuyển tận nơi cho Oanh. Sau đó, Oanh đưa lại cho Dung để làm “tròn” hồ sơ với hạn mức tín dụng 60 triệu đồng. Sau khi hoàn thành hồ sơ Dung nhận tiền công là 10% giá trị của hạn mức tín dụng tức 6 triệu đồng từ khách.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ, Oanh đã bốn lần mua giấy tờ giả của Hoàng rồi chuyển cho Dung. Còn đối với Lê Đức Công, đối tượng này thông qua nhóm zalo để đặt mua của Hoàng giấy xác nhận tất toán thẻ tín dụng với giá một triệu đồng, mục đích để mở thẻ tín dụng cho khách. Hai đối tượng Hoa và Quyết cùng làm tại một chi nhánh ngân hàng, đặt mua sao kê ngân hàng với giá 2,5 triệu đồng để lập hồ sơ vay vốn tín chấp 200 triệu đồng cho khách.

Đến thời điểm này, liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.

Ngoài 5 bị can vừa bị khởi tố, cơ quan điều tra đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với nhiều đối tượng khác. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (Sinh năm 1990; Hộ khẩu thường trú: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cùng Công an quận Hà Đông cho biết đang điều tra làm rõ vụ gãy đổ cột báo làn đường BRT tại ngã tư Vạn Phúc - Tố Hữu, quận Hà Đông.

Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên đã tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường dịp cuối năm 2024 và Xuân hội 2025.

Sáng 22/12, đoạn qua ngã tư đèn đỏ trên đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội), một chiếc xe Mercedes màu trắng phóng nhanh đã lao thẳng lên dải phân cách giữa đường, tông đổ biển báo.

Công an huyện Thanh Oai vừa phát hiện và kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng tự chế và sử dụng pháo nổ.

Từ ngày 1/1/2025, Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chính thức có hiệu lực và đi vào cuộc sống. Thời gian này lực lượng Công an đã và đang nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.