NHNN yêu cầu báo cáo giao dịch vàng có giá trị lớn

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng rà soát các giao dịch vàng có giá trị lớn và gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 15/7/2024.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh mua bán vàng miếng và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tiếp tục thực hiện nghiêm túc báo cáo giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên theo quy định hiện hành tới Cục Phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước. Việc này nhằm nhận diện mức độ rủi ro về rửa tiền.

Yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước được đưa ra trong bối cảnh đang có nhiều người xếp hàng mua vàng.

Yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước nhằm nhận diện mức độ rủi ro về rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước nhắc nhở các ngân hàng, đơn vị kinh doanh vàng bạc, đá quý và công ty trung gian thanh toán cần tăng cường nhận biết khách hàng qua thu thập, cập nhật và xác minh thông tin khách hàng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sáng nay 4/1, Bộ NN và PTNT tổ chức Hội nghị về phòng, chống dịch bệnh động vật cuối năm và kiểm soát giết mổ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo nhận định chung của các nhà quản lý cũng như các cơ sở chăn nuôi, nguồn cung gia súc, gia cầm năm nay dồi dào nên người tiêu dùng Thủ đô yên tâm không lo thiếu thực phẩm dịp Tết.

Chính phủ vừa ban hành nghị định cho phép hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư ban đầu cho các doanh nghiệp có dự án R&D công nghiệp bán dẫn và AI. Mức hỗ trợ này được đưa ra trong Nghị định 182 vừa được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2024 về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

Tại Tọa đàm "Kinh tế vĩ mô Việt Nam nhìn lại 2024 và triển vọng 2025" diễn ra sáng 3/1 tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 đã có sức bật mạnh mẽ. Năm 2025, sẽ vượt qua thách thức toàn cầu, triển vọng về một nền kinh tế vững mạnh và bền vững trong tương lai.

Thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội trong năm 2024 ước đạt 509,3 nghìn tỷ đồng, đạt 124,7% dự toán pháp lệnh năm và tăng 23,8% so với năm liền trước.

Năm 2024, dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế Thủ đô vẫn có những bước tiến quan trọng, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, dự kiến đạt khoảng 6,52% (cùng kỳ năm 2023 đạt 6,27%). Đây là tiền đề, động lực quan trọng để Hà Nội chinh phục mục tiêu tăng trưởng cao 8% vào năm 2025.