Nữ cục trưởng nhận hối lộ 5 triệu USD trong thùng xốp

Như Đài Hà Nội đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Trong số 86 bị can bị đề nghị truy tố có Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nhận hối lộ số tiền rất lớn lên tới 5,2 triệu USD.

Trong số 86 bị can bị đề nghị truy tố có Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nhận hối lộ số tiền rất lớn lên tới 5,2 triệu USD. Với vai trò, trách nhiệm được giao là Trưởng đoàn thanh tra, nhưng bị can Nhàn không báo cáo trung thực với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ về sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra, mà đề xuất theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho ngân hàng này tiếp tục được tái cơ cấu.

Bị can Đỗ Thị Nhàn

Theo kết luận điều tra, bị can Đỗ Thị Nhàn là trưởng đoàn và là người chỉ đạo đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra Ngân hàng SCB. Trong hai đợt thanh tra vào cuối tháng 10/2017 và cuối tháng 3/2018, bị can Nhàn đã liên tục gặp gỡ Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) để trao đổi về việc thanh tra. Sau đó, bị can còn gặp các lãnh đạo SCB và nhận tiền với số lượng đặc biệt lớn 5,2 triệu USD thông qua Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch); Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc) và Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của Võ Tấn Hoàng Văn).

Cụ thể, giữa cuối tháng 3/2018, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội và lên phòng làm việc của Nhàn ở trụ sở Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội đưa cho Nhàn một túi quả Cherry và một túi đựng 200.000 USD. Bị can Nhàn mang tiền về cất ở nhà tại số P1801 B1 N03 Mandarin, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2018 là giai đoạn dự thảo Kết luận thanh tra, xin ý kiến các Bộ ngành liên quan và sau đó ban hành Kết luận thanh tra tại Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn đã ba lần mang các thùng xốp đựng tiền USD đưa cho bị can Nhàn. Trong đó, một lần nhận thùng xốp đựng một triệu USD và hai lần nhận thùng xốp đựng hai triệu USD.

Sau mỗi lần đưa tiền, Nhàn đều hỏi Võ Tấn Hoàng Văn là tiền gì, Văn nói là tiền bà Trương Mỹ Lan cảm ơn Nhàn vì đã giúp đỡ và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra.

Sau đó, Nhàn lấy tiền cho vào thùng khác, cất giấu trong phòng ngủ riêng tại P1801 B1 N03 Mandarin, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội và chưa sử dụng vào việc gì. Đến khoảng tháng 12/2022, Nhàn chia số tiền này ra và gửi tại nhà họ hàng. Trong đó, Nhàn mang 2,6 triệu USD gửi tại nhà vợ chồng Hoàng Văn Quang và Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (họ hàng với chồng bị can Nhàn) ở thành phố Nam Định. Số tiền còn lại Nhàn cho vào thùng sắt, khoá lại cất vào trong tủ phòng ngủ của Đỗ Xuân Lộc (em trai cùng cha khác mẹ với Nhàn) tại số nhà 1805 B1 N03 Mandarin, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Bị can Nhàn khóa tủ và cầm chìa khóa. Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II khẳng định những người nhận tiền nhờ gửi đều không biết gì về nguồn gốc số tiền do họ không hỏi và Nhàn tuyệt đối không nói gì.

Sau khi làm việc với người em trai cùng cha khác mẹ của Nhàn, người này xác nhận việc bị can nhờ gửi thùng sắt trong tủ tại nhà riêng. Đỗ Xuân Lộc sau đó đã tự nguyện giao nộp thùng sắt đựng tiền do Nhàn gửi, số tiền thu được là ba triệu USD.

Người họ hàng của Nhàn ở Nam Định cũng xác nhận từ tháng 11/2022 đến 12/2022, bị can đã hai lần mang tiền đến nhờ gửi. Cụ thể, một lần là 1,4 triệu USD và một lần là 1,2 triệu USD). Hai vợ chồng ông Quang hoàn toàn không biết về nguồn gốc số tiền Nhàn nhận từ SCB. Sau đó, hai người có vay Nhàn 1,4 triệu USD đổi ra VND  để mua đất và mở 10 sổ tiết kiệm. Bà Thuỷ, ông Quang đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 1,2 triệu USD, 10 sổ tiết kiệm và một sổ đỏ. Sau đó, đã nộp thêm 600.000 USD vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho bị can Đỗ Thị Nhàn.

Tại Cơ quan điều tra, Nhàn thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Bị can cũng thừa nhận đã có nhiều lần liên lạc với Võ Tấn Hoàng Văn để trả lại tiền nhưng Văn không đến nhận.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (Sinh năm 1990; Hộ khẩu thường trú: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cùng Công an quận Hà Đông cho biết đang điều tra làm rõ vụ gãy đổ cột báo làn đường BRT tại ngã tư Vạn Phúc - Tố Hữu, quận Hà Đông.

Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên đã tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường dịp cuối năm 2024 và Xuân hội 2025.

Sáng 22/12, đoạn qua ngã tư đèn đỏ trên đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội), một chiếc xe Mercedes màu trắng phóng nhanh đã lao thẳng lên dải phân cách giữa đường, tông đổ biển báo.

Công an huyện Thanh Oai vừa phát hiện và kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng tự chế và sử dụng pháo nổ.

Từ ngày 1/1/2025, Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chính thức có hiệu lực và đi vào cuộc sống. Thời gian này lực lượng Công an đã và đang nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.