Phá đường dây cho vay lãi 2.000% / năm

Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP. HCM và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất 2.000%/năm, do nghi phạm quốc tịch Ukraine cầm đầu, câu kết với người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng app Easycash, Oncredit để cho vay.

Theo cơ quan điều tra, gần đây, Bộ Công an phát hiện nhóm tội phạm nước ngoài liên kết với người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động "tín dụng đen" với quy mô lớn. Các công ty cho người dân vay lãi nặng lên đến 2.000% mỗi năm.

Sau khi thu thập chứng cứ, lực lượng công an đã bắt nghi can Bugaevskiy Tymur (34 tuổi) và Kravchuk Iryna (39 tuổi), cùng quốc tịch Ukraine, khi hai người này nhập cảnh Việt Nam để điều hành các công ty cho vay.

Bugaevskiy Tymur bị bắt. Ảnh: Thanh Tuyền/ Báo Thanh Niên.

Cùng thời điểm, các tổ công tác đồng loạt khám xét 4 công ty tại TP.HCM. Cơ quan điều tra xác định đường dây tội phạm này do Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine, hiện đã bỏ trốn) cầm đầu.

Roman kết hợp với Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi), Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi) để hoạt động "tín dụng đen" qua các app Easycash.vn, Oncredit hoặc trên trang web Oncredit.asia.com. Từ năm 2019, Roman đưa nghi can Cang số tiền 400.000 USD để lập các công ty tài chính, cho vay.

Công an ghi lời khai của Bugaevskiy Tymur. Ảnh: Thanh Tuyền/ Báo Thanh Niên.

Năm 2023, Roman tiếp tục đầu tư thêm 11 triệu USD, nguồn tiền từ Công ty SCA của Singapore và Ngân hàng TAS của đảo Síp.

Công an xác định Cang và các đồng phạm người Việt Nam xét duyệt quy trình cho các khoản vay từ 500.000 đồng đến hàng chục triệu đồng. Đường dây này có hàng trăm nghìn người Việt Nam là khách hàng. Đến nay, C02 đã triệu tập 63 người liên quan, thu giữ 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Theo C02, ước tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Hiện, C02 đang điều tra mở rộng đường dây cho vay nặng lãi qua app nêu trên.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sáng 20/11, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đại án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, cùng nhiều tổ chức liên quan.

Những tháng cuối năm, hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản thường gia tăng với diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình này, Công an Thành phố Hà Nội đã đưa ra những khuyến cáo để người dân chủ động phòng chống, tránh thiệt hại về tài sản và đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Sáng 20/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy đi thành hàng ngang trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội).

Đó là ngõ 2 phố Nguyễn Viết Xuân, thuộc quận Thanh Xuân. Nơi đây liên tiếp xảy ra các vụ va chạm xe, nhẹ thì trầy xước, nặng thì gãy chân phải đi cấp cứu.

Sáng 20/11, Ban Chỉ đạo 197 quận Tây Hồ đã tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công an huyện Sơn Tây bắt giữ hai tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thu giữ 240m³ cát.