Phá đường dây 'công ty ma' mua bán trái phép hóa đơn

Một đường dây bán trái phép hơn 35.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 6.500 doanh nghiệp, đơn vị với tổng giá trị gần 4.500 tỷ đồng vừa bị khởi tố vào ngày 21/3.

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 người về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" tại TP.HCM và các tỉnh, thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu vào ngày 21/3.

Công an xác định, Trang và đồng phạm đã bán trái phép hơn 35.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 6.500 doanh nghiệp, đơn vị với tổng giá trị gần 4.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.

Theo cơ quan Công an, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã cấu kết với các đối tượng Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và các đối tượng là người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ và mua lại các pháp nhân. Sau đó, các đối tượng thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các "công ty ma" nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đối tượng, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.

Kết quả đấu tranh chuyên án, PC03 Công an TP.HCM xác định, trong khoảng thời gian kể trên, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty ma, bán trái phép hơn 35.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh/thành với tổng trị giá gần 5.000 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 60 tỷ đồng.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: TTXVN.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 17/3, PC03 đã ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam 10 bị can, gồm Đinh Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát, Công ty Hiệp Phát Châu Phú), Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyễn), Quách Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuyên Sáng), Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kmax), Lê Trường Sơn (nhân viên Công ty TNHH Khánh Giang), Huỳnh Phú Gia (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang), Hà Thị Thòa, Hoàng Văn Tuất (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Thảo Linh) và Phạm Công Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Ánh Dương) về hành vi mua bán trái phép hơn 1.500 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, với doanh số hơn 200 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, PC03 Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.

PC03 đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để tạo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 27-29/3.

Tòa nhà của Công ty Phát Đạt tại số 39 Phạm Ngọc Thạch tại TP. HCM bị phát hiện mở cửa sai phép và lắp mái che kính không đúng quy định.

Trong quá trình nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đơn vị cho biết cần hơn 2.400 nhân lực phục vụ cho dự án.

Bộ Xây dựng vừa giao Ban quản lý dự án Thăng Long báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp tuyến Nội Bài - Bắc Ninh thành đường cao tốc.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã lập biên bản xử phạt 4 tài xế trong đoàn xe Porsche lấn làn, vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Lực lượng 141H cơ sở Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội đã phát huy hiệu quả tối đa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự ATGT.