Xét xử sơ thẩm đại án Vạn Thịnh Phát từ 5/3
Bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị buộc tội "Tham ô tài sản" theo khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, với mức án từ 20 năm tù, chung thân đến tử hình. Ngoài ra, còn nhiều bị cáo khác bị xét xử về các tội gồm: Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa do Chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa. Hợp thành Hội đồng xét xử còn có thẩm phán Lê Công Huân và 3 hội thẩm nhân dân.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân TP. HCM sẽ giữ quyền công tố tại tòa.
Bị hại trong vụ án là Ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan, khi bà này bị đại gia Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt số tiền lên đến 1.000 tỷ đồng. Phiên tòa có sự tham dự của gần 200 luật sư bào chữa, bảo vệ cho các bị cáo và bị hại. Bà Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa, ông Nguyễn Cao Trí có 7 luật sư bào chữa.
Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã thực hiện quá trình thâu tóm và nắm giữ cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần (SCB) trong khoảng từ 85% đến 91,5%. Do đó, bị can đã trở thành cổ đông chiếm "quyền lực", có khả năng chỉ đạo, điều hành, và thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB để phục vụ cho những mục đích cá nhân và doanh nghiệp của mình.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm bị buộc tội thực hiện một chuỗi các hành vi không đạo đức, bao gồm: Tuyển chọn và bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt trong Ngân hàng SCB; Thành lập các đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay và giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; Thành lập và sử dụng hàng nghìn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân để thực hiện các hành động phạm pháp; Câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện các tội phạm.
Trong khoảng 10 năm liên tục từ năm 2012 đến 2022, SCB đã giải ngân cho tổng cộng 1.366 khách hàng, trong đó có 710 cá nhân và 656 tổ chức. Nhóm của bà Lan chiếm đến hơn 2.500 khoản vay tại SCB, với tổng số tiền giải ngân lên đến hơn 1.066.000 tỷ đồng. Số tiền này chiếm 93% tổng số tiền cho vay, trong khi 7% còn lại thuộc về nhóm khách hàng thông thường.
Đến năm 2022, trong nhóm khách hàng của bà Lan, 875 người với khoảng 1.300 khoản vay vẫn còn dư nợ tại SCB lên đến hơn 677.000 tỷ đồng (bao gồm 483.000 tỷ đồng dư nợ gốc và 193.000 tỷ đồng tiền lãi). Tất cả các khoản nợ này thuộc nhóm không có khả năng thu hồi.
Để che giấu việc rút tiền và tránh bị phát hiện, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ trong SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty "ma", sau đó thực hiện rút tiền mặt để ngăn chặn việc theo dõi của cơ quan chức năng.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo tạo 916 hồ sơ vay vốn khống của SCB với tổng giá trị là 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Lan còn phải đối mặt với cáo buộc gây thiệt hại về tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng.
Sự kiện đã gây chú ý lớn từ dư luận khi hơn 2.400 người có liên quan được triệu tập, bao gồm các đối tượng thuộc nhóm cán bộ tại Ngân hàng thương mại cổ phần (SCB) (316 người), nhóm cá nhân liên quan đứng tên trong các công ty, là người vay mượn hoặc đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB, tham gia quá trình nộp rút tiền (1.153 người). Ngoài ra, còn có nhóm người liên quan là các pháp nhân trong danh sách đứng tên vay và nhận tiền tại SCB (692 người), nhóm cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước (42 người) và nhóm người liên quan khác (201 người).
Ngoài ra, tòa cũng triệu tập một số người phiên dịch do bị cáo Chu Nap Kee Eric (chồng bà Lan) có quốc tịch Trung Quốc.
Trong số 86 bị cáo, có 5 người đang bỏ trốn và sẽ bị xét xử vắng mặt. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 29/4.
Trên mạng xã hội đang lan truyền một clip gây bức xúc dư luận, khi một tài xế taxi che biển số xe để thực hiện hành vi vi phạm luật an toàn giao thông.
Khoảng 9h45 ngày 25/11, tại số 39 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm đã xảy ra một vụ cháy, diện tích cháy khoảng hơn 200m².
Công an quận Long Biên, Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ giả danh ngân hàng tuyển dụng nhân sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ đối tượng Ma Vũ Duy (SN: 2004, trú tại: Thanh Thịnh, Chợ Mới, Bắc Kạn) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) bị đề nghị tổng hình phạt 30 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội đưa hối lộ.
Sáng ngày 25/11, một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại quán bar trên phố Hai Bà Trưng. Do khu vực cháy có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên lượng khói tỏa ra rất lớn. Một số người dân tại tòa nhà xung quanh do không kịp sơ tán nên đã bị sặc khói.
0