SCB yêu cầu thu hồi số tiền Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt

Cho rằng số tiền mà bị cáo Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan cùng số tiền hối lộ bị cáo Đỗ Thị Nhàn đều là tiền có nguồn gốc từ SCB nên ngân hàng này đề nghị HĐXX thu hồi.

Đó là một trong các diễn biến đáng lưu ý trong phiên toà xét xử đại án Vạn Thịnh Phát vào ngày 29/3, khi bước sang phần bào chữa của các luật sư đối với các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Cụ thể, luật sư đại diện cho lợi ích hợp pháp của Ngân hàng SCB đã đề nghị HĐXX buộc bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo đồng phạm phải bồi thường cho ngân hàng số tiền thiệt hại tính đến ngày bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án (ngày 5/3/2024) là hơn 760.000 tỷ đồng (trong đó hơn 482.000 tỷ nợ gốc, 277.830 tỷ lãi), cùng lãi phát sinh cho đến khi nào Ngân hàng SCB nhận được tiền.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí.

Theo luật sư, đối với số tiền 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí (cựu Chủ tịch Tập đoàn Capella) trước đó được xác định đã chiếm đoạt từ bị cáo Trương Mỹ Lan cũng như 5,2 triệu USD hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, đều là tiền có nguồn gốc từ SCB và do hành vi phạm tội của người khác chiếm đoạt chứ không phải tiền riêng của bị cáo Lan.

Vì vậy, Ngân hàng SCB đề nghị HĐXX tuyên thu hồi nhưng không sung công quỹ Nhà nước mà để khắc phục hậu quả vụ án.

Song song đó, luật sư đại diện cho SCB cũng đề nghị toà cho phía ngân hàng toàn quyền khai thác, sử dụng quản lý đối với 1.166 tài sản đảm bảo cho gần 1.300 khoản vay của nhóm của bị cáo Lan cùng với hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

Ngoài ra, với tài sản là vật chứng bị kê biên trong vụ án, có nguồn gốc từ việc các bị cáo phạm tội, rút từ SCB mà có và trong quá trình xét xử có nhiều bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án, luật sư cũng đề nghị giao số tiền này cho SCB toàn quyền quản lý.

Cũng nằm trong nhóm bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, đại diện 4 ngân hàng nước ngoài đều đã lên tiếng về toà nhà Capital Place 29 Liễu Giai (Hà Nội) đang được thế chấp để đảm bảo khoản vay tại đây.

Bị cáo Trương Mỹ Lan.

Trong các phiên xét xử trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan đã nhắc đến nhiều tài sản có giá trị đang được kê biên để khắc phục hậu quả vụ án, trong đó có toà nhà Capital Place 29 Liễu Giai từng được rao bán với giá 1 tỷ USD.

Vào thời điểm hiện tại, toà nhà nói trên được thế chấp để bảo đảm cho khoản vay 200 triệu USD tại bốn ngân hàng nước ngoài. Vấn đề đáng nói là chủ sở hữu đã uỷ quyền cho bà Chu Duyệt Phấn (con gái bị cáo Lan) để rao bán.

Theo đó, 2 trong 4 ngần hàng gồm: Ngân hàng HSBC (Tập đoàn Ngân hàng Hong Kong và Thượng Hải) và Ngân hàng OCBC Bank Singapore đã có ý kiến cho rằng, Công ty cổ phần Twin-Peaks có vay mượn khoản tiền khoảng 200 triệu USD. Tài sản thế chấp bao gồm tòa nhà Capital Place và quyền sử dụng tòa nhà này.

Trong khi đó, đến thời điểm hiện tại, khoản vay vẫn chưa được tất toán hoàn toàn, và thời điểm đáo hạn trả nợ sẽ đến vào ngày 30/4. Vì vậy, các ngân hàng này cho biết không đồng tình với ý kiến của bị cáo Lan về việc bán tòa nhà để khắc phục hậu quả vụ án.

Qua đó, đại diện hai ngân hàng nói trên cũng đề nghị HĐXX cho phép hai ngân hàng được ưu tiên giải quyết khoản nợ bao gồm tiền gốc lẫn lãi.

Phiên toà sẽ trở lại vào ngày 1/4 với phần tranh luận của đại diện Viện Kiểm sát đối với quan điểm của luật sư, bị cáo và người có liên quan, bị hại.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (Sinh năm 1990; Hộ khẩu thường trú: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cùng Công an quận Hà Đông cho biết đang điều tra làm rõ vụ gãy đổ cột báo làn đường BRT tại ngã tư Vạn Phúc - Tố Hữu, quận Hà Đông.

Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên đã tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường dịp cuối năm 2024 và Xuân hội 2025.

Sáng 22/12, đoạn qua ngã tư đèn đỏ trên đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội), một chiếc xe Mercedes màu trắng phóng nhanh đã lao thẳng lên dải phân cách giữa đường, tông đổ biển báo.

Công an huyện Thanh Oai vừa phát hiện và kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng tự chế và sử dụng pháo nổ.

Từ ngày 1/1/2025, Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chính thức có hiệu lực và đi vào cuộc sống. Thời gian này lực lượng Công an đã và đang nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.