Thủ đoạn chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh
Năm 2021, do vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, nợ vay gần 20.000 tỉ đồng. Khi nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt cùng cấp dưới tìm cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn. Việc phát hành trái phiếu này được thực hiện qua 03 công ty con gồm Công ty bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP đầu tư dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông.
Tháng 7-2021, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo thuộc cấp sử dụng pháp nhân của 03 công ty con ngụy tạo ra các hợp đồng kinh tế khống như mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư. Các bị can cũng liên hệ với một số công ty kiểm toán để "đánh bóng báo cáo tài chính", "biến hoá" từ tình trạng làm ăn bết bát thua lỗ sang có lãi để đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Nhiều tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý cũng được nhóm công ty thẩm định ban hành chứng thư thẩm định khi không kiểm tra.
Tháng 12-2021, Công ty Cung Điện Mùa Đông phát hành 32 triệu trái phiếu với tổng giá trị 3.230 tỉ đồng. Khi lô trái phiếu trên vừa được "chào hàng" thì chính Đỗ Anh Dũng lại chỉ đạo thuộc cấp đặt mua toàn bộ để trở thành trái chủ sơ cấp. Với số tiền khoảng 70 tỉ đồng trong tài khoản tại hai ngân hàng Techcombank và VietinBank, Tân Hoàng Minh đã luân chuyển, rút nộp 56 lần vào tài khoản của Công ty Cung Điện Mùa Đông. Số tiền này sau đó tiếp tục được luân chuyển quay vòng qua các cá nhân để cuối cùng "đổ" về tài khoản của Tân Hoàng Minh với tổng doanh số chuyển tiền là 3.230 tỉ đồng (gấp 47 lần số tiền thực tế). Việc chuyển tiền quay vòng nhằm mục đích hợp thức hóa các hợp đồng đặt mua trái phiếu sơ cấp và tạo ra giá trị ảo của trái phiếu. Chính từ đây, Đỗ Anh Dũng đã bán lô trái phiếu này ra để chiếm đoạt hơn 3.300 tỉ đồng của hơn 3.300 khách hàng.
Tương tự, với các lô trái phiếu còn lại, chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cũng dùng thủ đoạn chuyển tiền quay vòng thông qua tài khoản của nhiều cá nhân để mua các lô trái phiếu với giá trị "ảo" cao gấp nhiều lần thực tế và bán lại cho các nhà đầu tư.
Với các thủ đoạn trên, Tân Hoàng Minh đã huy động được gần 14.000 tỉ đồng thông qua việc phát hành, mua bán 09 gói trái phiếu trái pháp luật.
Số tiền huy động được từ việc gian dối phát hành trái phiếu đã bị Đỗ Anh Dũng sử dụng không đúng mục đích. Cụ thể, hơn 5.100 tỉ đồng tiền của người mua trái phiếu sau được dùng để để trả cho nhà đầu tư đến hạn trước; hơn 1.900 tỉ đồng chi trả nợ quá hạn cho hai ngân hàng SHB và Agribank; hơn 3.800 tỉ đồng mua cổ phần hoặc hợp tác đầu tư nhiều dự án. Ngoài ra, Đỗ Anh Dũng thanh toán các chi phí của tập đoàn hơn 929 tỉ đồng; chuyển tiền đầu tư chứng khoán, trả nợ cá nhân, mua bán USD… tổng cộng 801 tỉ đồng. Năm 2022, Đỗ Anh Dũng sử dụng 585 tỉ đồng từ huy động trái phiếu để đặt cọc khi tham gia đấu giá đất ở Thủ Thiêm (TP.HCM). Khi đó, Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt (thành viên của Tân Hoàng Minh) trúng đấu giá lô đất ở Thủ Thiêm với giá 24.500 tỉ đồng, gấp 8,3 lần giá chào. Tuy nhiên sau đó ông Đỗ Anh Dũng đã bỏ cọc, xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất này.
Ngày 5-4-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Anh Dũng - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Dũng bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 22-11-2023, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đỗ Anh Dũng và các đồng phạm bị cơ quan truy tố cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 khách hàng.
Ngày 19-3-2024 tới đây, TAND thành phố Hà Nội đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Phiên toà dự kiến diễn ra trong 20 ngày, do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn ngồi ghế chủ toạ và hơn 20 luật sư tham gia bào chữa.
Ngày 22/11, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất UBND phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng khen thưởng 3 nhân viên quán bia trên phố Ngô Thì Nhậm nhanh trí dập tắt ngọn lửa cháy tại nhà dân trong đêm 21/11.
Rất nhiều xe chở rác tập kết trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu, đoạn trước cổng Công viên Tuổi trẻ thuộc phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng…
Ở vòng tứ kết Davis Cup, đội tuyển Australia đã có chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Mỹ; trong khi đó, đội tuyển Italia cũng vượt qua Argentina với tỷ số 2-1.
Tại Giải golf Hong Kong mở rộng 2024, Golfer người Thái Lan Nitithorn Thippong đã có khởi đầu thuận lợi khi giành vị trí dẫn đầu sau vòng đấu đầu tiên.
Một tin vui đến với người hâm mộ Man City khi HLV Pep Guardiola quyết định gia hạn hợp đồng với đội bóng.
Ông Gerardo Martino, huấn luyện viên trưởng của Inter Miami đã quyết định từ chức dù còn một năm hợp đồng. Sự ra đi của Martino diễn ra chỉ vài tuần sau khi Lionel Messi và Inter Miami bị loại ở vòng đầu tiên của vòng play-off MLS.
0