Tiếp tục truy tố bị cáo Trương Mỹ Lan với ba tội danh
Sáng 19/9, TAND TP. HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).
Ở phiên tòa này, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 đồng phạm hầu tòa với các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 19/9 đến 19/10/2024.
Khoảng 5 giờ 30 phút sáng 19/9, lực lượng công an đã có mặt tại TAND TP. HCM, an ninh khu vực tòa án được thắt chặt. Đến 5 giờ 45 phút, đoàn xe khoảng 15 chiếc áp giải bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo được 3 mô tô của cảnh sát giao thông dẫn đường tiến vào sân tòa.
Bên trong sân tòa, khoảng 1.000 ghế ngồi cùng nhiều màn hình LED được chuẩn bị để cho các bị hại, người liên quan tới tham dự phiên tòa. Trên các tuyến đường xung quanh khu vực tòa án như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trung Trực..., lực lượng chức năng túc trực để bảo đảm trật tự.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TP. HCM làm chủ tọa; 5 Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là các ông, bà: Vũ Tất Ba, Đào Lê Văn, Nguyễn Hồng Hiệp, Bùi Thanh Hằng, Lê Trương Hà Linh giữ quyền công tố tại tòa.
TAND TP. HCM xác định trong giai đoạn 2 của vụ án có 35.824 bị hại; 534 tổ chức, cá nhân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt bị hại, đương sự theo quy định tại Điều 62; Điều 65 và Điều 292 Bộ luật Tố tụng Hình sự và đảm bảo quyền, lợi ích của các bị hại, đương sự theo đúng quy định của pháp luật. Việc xét xử vắng mặt các bị hại, đương sự không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, đương sự.
TAND TP. HCM đề nghị các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án theo dõi thông tin về ngày, giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên trang thông tin điện tử TAND TP. HCM.
Tòa cũng lưu ý, đối với các cá nhân sở hữu trái phiếu nhưng không thuộc 6 mã trái phiếu sau: QT2018.12.01; ADC 2018.09; ADC 2018.09.01; ADC 2019.01; SET.H2025; SNW-2018.10 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông; Công ty Cổ phần đầu tư Sunny World; Công ty Cổ phần đầu tư Quang Thuận và Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Setra) phát hành thì không nằm trong phạm vi xét xử đối với vụ án này.
TAND TP. HCM triệu tập gần 100 luật sư bào chữa để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, người liên quan và bị hại. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có 4 luật sư bào chữa; bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor, cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan) có 2 luật sư bào chữa.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, bị cáo Trương Mỹ Lan thành lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 1992, nắm giữ 60% cổ phần và là Chủ tịch Hội đồng quản trị từ khi thành lập đến nay. Từ năm 2018 đến năm 2020, bị cáo Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo thuộc cấp sử dụng bốn Công ty An Đông, Quang Thuận, Setra, Sunny World (đều thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu; huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu, mà bị cáo Lan và đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Ngoài ra, cáo trạng cũng xác định trong 10 năm từ năm 2012 đến 2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty (12 công ty tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài) để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Trong đó, 21 công ty đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định (tổng cộng 1,5 tỷ USD - khoảng 35.360 tỷ đồng) và thực hiện 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về (tổng 3 tỷ USD, tương đương 71.360 tỷ đồng). Tổng số tiền Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng).
Trương Mỹ Lan và đồng phạm còn bị cáo buộc tội Rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu với số tiền 445.747 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 11/4, TAND TP. HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chấp hành án tử hình.
Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. Hà Nội (MRB) cho biết, theo quy hoạch, Hà Nội sẽ có tuyến đường sắt đô thị số 2 với lộ trình: Khu đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Vành đai 2,5 - Bưởi - Nội Bài - Sóc Sơn.
Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội cho biết đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 3 đối tượng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.
Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa triệt phá chuyên án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng.
Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Phong (sinh năm 1984; trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh) về tội “Trộm cắp tài sản”.
Tổ công tác Y9/141 - Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại tuyến đường Trần Hưng Đạo - khu vực trước cửa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thì phát hiện hai nam thanh niên đi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm có nhiều dấu hiệu nghi vấn.
Theo nhận định của cơ quan chức năng, vào dip cuối năm, tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng thường lợi dụng sự sơ hở, chủ quan của người dân để lấy đi tài sản có giá trị; điều này đòi hỏi mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm.
0