Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép
Theo đó, ngày 2/4/2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email của công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà hai công ty đang thực hiện khiến cho công ty tại Ukraine lầm tưởng. Sau đó, chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng Việt Nam và nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã khẩn trương tiến hành xác minh. Kết quả ban đầu xác định có dấu hiệu tội phạm. Ngày 11/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án “Rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” để điều tra và nhận diện.
Xác định đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, do đối tượng nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam để hoạt động phạm tội, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan; tập trung huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra đối với tổ chức hoạt động tội phạm này.
Kết quả đấu tranh chuyên án xác định các đối tượng: Mai Trà My (sinh năm 1992; hộ khẩu thường trú: huyện EA H’Leo, tỉnh Đắk Lắk), Mai Vũ Minh (sinh năm 1995; hộ khẩu thường trú: huyện EA H’Leo, tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (sinh năm 1976; hộ khẩu thường trú: ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990; hộ khẩu thường trú: huyện Hải Hậu, Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1989; hộ khẩu thường trú: xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985; Quốc tịch: Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996; Quốc tịch: Nigeria) là "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
Thủ đoạn phạm tội tinh vi
Với phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ. Sau đó, cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam. Sau đó, rút tiền mặt ra đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983; hộ khẩu thường trú: phường Tân Quý, quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980; hộ khẩu thường trú: phường 11, quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971; hộ khẩu thường trú: phường 5, quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977; hộ khẩu thường trú: phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm chủ và điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên. Đồng thời, kết quả đấu tranh các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Đặc biệt khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội; khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1.5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (PC01) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 13 đối tượng về các tội “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, cụ thể: Đối với 7 đối tượng về tội “Rửa tiền” gồm Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb; Đối với 6 đối tượng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” gồm Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu (Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can còn lại bắt tạm giam).
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang củng cố chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan. Quá trình điều tra sẽ làm rõ những bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước để kiến nghị, phòng ngừa các băng nhóm, đối tượng phạm tội lợi dụng hoạt động phạm tội.
11 tháng của năm 2024, lực lượng cảnh sát điều tra toàn quốc đã đấu tranh, khám phá hơn 28.700 vụ, bắt giữ hơn 48.600 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 645kg heroin, 1,5 tấn cần sa, 3,1 tấn và 3,6 triệu viên ma túy tổng hợp, 56kg thuốc phiện, 115 khẩu súng cùng nhiều đạn.
Sáng 20/12, tại TPHCM, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một ngôi nhà trong hẻm 45, đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình khiến nhiều người dân hốt hoảng. Vụ cháy đã làm 2 người tử vong và 14 người bị thương.
Sáng 20/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật phòng chống mua bán người được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.
Liên quan đến vụ việc bảo mẫu nghi bạo hành bé một tháng tuổi tại Hà Nội khiến dư luận phẫn nộ, Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập và tạm giữ người phụ nữ (57 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra hành vi bạo hành trẻ em.
Thời gian qua, nhiều vụ hỏa hoạn đã xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đáng chú ý là hậu quả nghiêm trọng hơn khi cháy nổ xảy ra tại những ngôi nhà không có lối thoát hiểm thứ 2, hoặc nếu có thì cũng quá kiên cố. Rất lo ngại, đây lại đang là tình trạng khá phổ biến hiện nay.
Nhiều người dân tham gia giao thông trên đường 70, mỗi khi đi qua địa phận phường Đại Mỗ đều cảm thấy bức xúc khi đường chưa làm xong, vỉa hè thì bị chiếm dụng làm nơi tập kết, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng.
0