Truy tố 10 nhân viên ngân hàng làm giấy tờ giả
Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã kết luận điều tra vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức Nhà nước do hàng loạt các nhân viên ngân hàng tham gia. Công an quận Đống Đa cũng đồng thời đề nghị truy tố đối với hai bị can Nguyễn Hữu Hoàng và Đinh Tiến Cường về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, đề nghị truy tố 9 bị can gồm: Trần Quốc Dương, Đinh Tiến Cường, Phạm Thị Thanh Hoa, Tạ Văn Quyết, Lê Thanh Huyền, Phạm Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Dung, Lê Đức Công và Phạm Bảo Quốc về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Trong số đó, riêng đối tượng Đinh Tiến Cường bị truy tố với hai tội danh.
Qua điều tra xác định được đường dây làm giả giấy tờ này do Nguyễn Hữu Hoàng (sinh năm 1993), trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, là nhân viên một ngân hàng cầm đầu.
Theo kết luận điều tra, ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa tiếp nhận tin báo của Công an phường Ngã Tư Sở và UBND phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa về việc ngày 7/4, có một người tự giới thiệu là nữ cán bộ ngân hàng đến trụ sở UBND phường Ngã Tư Sở, đề nghị xác minh về một đơn xin xác nhận kinh doanh đề tên Trần Quốc Dương và chữ viết, chữ ký đề tên lãnh đạo và dấu tròn của UBND phường. Qua kiểm tra, UBND phường Ngã Tư Sở phát hiện chữ ký, chữ viết đề tên lãnh đạo và con dấu là giả mạo.
Ngay khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Công an phường Ngã Tư Sở đã vào cuộc điều tra, xác minh, triệu tập một số người liên quan để làm rõ.
Tại cơ quan công an, Trần Quốc Dương (sinh năm 1989); hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố số 8, phưỡng Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội là người đứng tên trong giấy tờ giả khai nhận xuất phát từ nhu cầu vay vốn kinh doanh, Dương sử dụng Zalo nhắn tin với Đinh Tiến Cường (là nhân viên một ngân hàng) để tư vấn vay vốn. Cường nói phải có một giấy xác nhận kinh doanh và một bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngày 28/3/2023, Cường gửi mẫu đơn hướng dẫn anh Dương làm xác nhận. Tuy nhiên, do chưa có đăng ký kinh doanh nên anh Dương nhờ Cường giúp đỡ. Cường đã giới thiệu cho anh Dương đầu mối là Nguyễn Hữu Hoàng để đặt làm giấy tờ giả với giá 2 triệu đồng.
Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc với Nguyễn Hữu Hoàng và xác định đối tượng này đã sử dụng các thiết bị in ấn, chế bản tại nhà để “chế” mẫu giấy xác nhận, sau đó tải hình ảnh dấu đỏ của UBND phường Ngã Tư Sở rồi cắt ghép vào mẫu đơn. Xong xuôi, Hoàng in giấy xác nhận và thuê "shipper" chuyển cho anh Dương.
Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm một máy tính, một máy ép nhiệt, một máy in, 100 con dấu của các cơ quan tổ chức Nhà nước khác nhau, trong đó có 67 con dấu tròn của UBND các phường, quận, công an, ngân hàng, Sở tài nguyên môi trường, văn phòng công chứng và 5 tài liệu nghi bị làm giả của ngân hàng.
Ngoài ra, Hoàng khai nhận đã lập nhóm Zalo có sự tham gia của nhiều thành viên là nhân viên các ngân hàng. Mục đích của nhóm này là kết nối, nhận làm các giấy tờ giả để các nhân viên ngân hàng này giúp khách hàng làm hồ sơ vay tiền. Các giấy tờ giả này được Hoàng bán với giá từ vài trăm nghìn đồng đến 2-3 triệu đồng; làm giả sao kê ngân hàng với giá 3 triệu đồng.
Hoàng khai, xuất phát từ việc nhận thấy nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc làm các hồ sơ vay vốn do không xin được các giấy tờ của cơ quan chức năng. Cùng với đó, có nhân viên ngân hàng vì muốn đạt chỉ tiêu nên đã tìm mọi cách hỗ trợ khách "tròn" hồ sơ vay được tiền. Do vậy, Hoàng đã tạo đường dây chuyên cung cấp các giấy tờ giả để bán cho những người này.
Bằng thủ đoạn như trên trong khoảng thời gian từ khoảng tháng 9/2022 đến ngày 10/4/2023, bị can Nguyễn Hữu Hoàng đã trực tiếp làm giả 67 con dấu tròn của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành khác và làm giả hàng trăm tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bị can Nguyễn Hữu Hoàng hưởng lợi số tiền khoảng trên 253.000.000 đồng.
Danh tính các đối tượng gồm: Phạm Thị Thanh Hoa (sinh năm 1998, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội); Tạ Văn Quyết (sinh năm 1990, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) cùng là nhân viên ngân hàng VPBank chi nhánh Láng Hạ; Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1999, quê Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên); Phạm Thị Kim Oanh (sinh năm 1999, trú tại Bảo Khê, thành phố Hưng Yên) nhân viên Ngân hàng VPBank; Lê Đức Công (sinh năm 1998, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) nhân viên Ngân hàng TPBank; Phạm Bảo Quốc (sinh năm 1995, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhân viên ngân hàng VPBank Láng Hạ và Lê Thanh Huyền (sinh năm 1995, ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Theo tài liệu điều tra, cả 7 đối tượng bị khởi tố đều là các nhân viên ngân hàng VPbank, Saccombank, cộng tác viên tổ chức tín dụng. Trong quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ, nhóm này sẽ móc nối và liên hệ với Hoàng để đặt làm giấy tờ giả nhằm “tròn” hồ sơ.
Đến thời điểm này, liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.
Ngày 21/11, phiên tòa xem xét kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 47 người và các đơn vị, tổ chức liên quan, tiếp tục với phần bào chữa cho nhóm bị cáo thuộc Đoàn thanh tra về các sai phạm tại SCB.
Đi vào đường cấm như đường cao tốc, vành đai trên cao, đường một chiều,… là hành vi nguy hiểm và vi phạm luật giao thông đường bộ. Thực tế cũng đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, tuy nhiên vẫn có một số người dân ý thức chấp hành luật chưa tốt.
Một tình huống nguy hiểm vừa xảy ra vào ngày 19/11 tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, khi một em nhỏ suýt bị ô tô đâm trúng khi băng qua đường.
Chiều 21-11, lãnh đạo UBND phường Quang Trung, quận Đống Đa xác nhận, trong quá trình cải tạo hệ thống thoát nước trên phố Tây Sơn, các công nhân đã phát hiện gần 150 bộ hài cốt nằm tại nơi có độ sâu gần 1 mét so với mặt đường.
Rạng sáng 21/11/2024, Công an thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra vũ trường New MDM, vũ trường lớn nhất thành phố tại địa chỉ Lô 26D, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Huy Nguyên (sinh năm 1989, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
0