Truy tố đối tượng trong nhóm cho vay nặng lãi 292%/năm

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Đoàn Quốc Huy (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Huy bị cáo buộc tham gia đường dây cho vay lãi nặng do ông trùm tín dụng ở Hà Nội Nguyễn Văn Thành (tức Thành "bẹt") cầm đầu.

Theo cáo trạng, năm 2022, Nguyễn Văn Thành (tức Thành "bẹt", sinh năm 1987) và nhóm bạn là Nguyễn Khang Nam (sinh năm 1992); Nguyễn Quang Anh (sinh năm 1988); Trương Văn Thắng (sinh năm 1996), đều ở Hà Nội cùng nhau góp vốn kinh doanh cho vay lãi suất cao nhằm thu lời.

Đây là 4 người trong "nhóm sáng lập", mỗi người đều góp 400 triệu đồng để cho vay bằng hình thức bốc bát họ. Khi khách hàng có nhu cầu sẽ được vay trong thời gian từ 25 đến 50 ngày, tỷ lệ 10 ăn 8 (cắt lãi trước), tương đương tiền lãi là 4.000 - 8.000 đồng/1triệu/1 ngày (lãi suất từ 146% - 292%/năm).

Để hoạt động, Thành "bẹt" đã chỉ đạo lập nhóm chát nhằm trao đổi thông tin liên quan đến việc cho vay, đồng thời yêu cầu Nam, Thắng và Quang Anh lập các đại lý cấp dưới, gồm có tổ trưởng và các tổ viên.

Quá trình hoạt động cho vay, nếu khách hàng chậm trả nợ, các tổ trưởng sẽ yêu cầu tổ viên nhắc nhở và nếu tiếp tục không trả nợ, thông tin của khách sẽ được báo lên group chat "HCN2" để "nhóm sáng lập" biết. Nhà của khách chậm trả sau đó sẽ bị ném mắm tôm cùng dầu luyn.

Cáo trạng xác định, nhóm của Thành "bẹt" đã cho hàng chục người vay tiền với lãi suất rất cao nhưng nhiều người từ chối khai báo nên chỉ xác định được 45 trường hợp. Riêng từ tháng 3 đến tháng 12/2023, nhóm này cho 16 người bốc bát họ, lãi suất từ 146 - 292%/năm nên chỉ với số tiền gốc 520 triệu đồng, chúng thu lời bất chính hơn 205 triệu đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chiều 27.12, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Hoàng Oanh (67 tuổi, thường gọi Oanh "Hà") về tội mua bán trái phép chất ma túy; buộc bị cáo nộp phạt 200 triệu đồng.

Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Công an TP Đà Lạt bắt tài xế taxi Nguyễn Văn Hào (taxi của hãng Lado) tại TP Đà Lạt và đưa về để xác minh làm rõ liên quan đến vụ taxi chạy trên cao tốc Liên Khương - Prenn khi có người đu bám trên cửa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết cả nước dịp Tết Dương lịch 2025, khu vực Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội gửi Chính phủ, sau khi được Cục Đường cao tốc (Bộ Giao thông Vận tải) thẩm định thiết kế cơ sở và lãi suất vốn vay, TP Hà Nội đã xác định lại tổng mức đầu tư của dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đoàn tàu đang chạy từ ga Suối Tiên về đến ga ngầm Ba Son, phát hiện có lỗi kỹ thuật ở khâu tín hiệu nên phải dừng lại để kiểm tra, đảm bảo an toàn. Sau 10 phút, đoàn tàu tiếp tục hoạt động.

UBND quận Ba Đình đã triển khai dự án mở rộng cửa khẩu Tân Ấp tại K64+455 đê Hữu Hồng từ hai khoang thành ba khoang. Công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông tại khu vực.