Vì sao lãnh đạo Sen Tài Thu bị tố lừa nghìn tỷ?
Đầu năm 2021, Sen Tài Thu đã sử dụng chiến lược mời chào gửi tiền của mình thông qua điện thoại với những lời cam kết hấp dẫn, như chia sẻ lãi suất 12%/năm và ưu đãi về các dự án chăm sóc sức khỏe, bất động sản, cùng với các voucher massage. Hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết hợp đồng mua bán cổ phần với Sen Tài Thu.
Một trong những nạn nhân, một phụ nữ trên 50 tuổi ở Hà Nội, đã gửi tổng cộng 1,2 tỷ đồng vào Sen Tài Thu dưới hình thức mua cổ phần (hơn 10.000 cổ phần). Được cam kết nhận lãi suất hấp dẫn, bà đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Sau một năm, bà nhận được thông báo trả gốc và lãi từ công ty Tài Thu nhưng người môi giới tiếp tục mời chào bà gửi lại tiền đó để tiếp tục sinh lời. Thấy công ty vẫn hoạt động tốt nên bà tiếp tục đặt niềm tin.
Đầu năm 2023, nghe tin nhiều người bị "bùng" tiền, bà liên hệ công ty xin tất toán sớm, chấp nhận mất lãi. Lúc này công ty thông báo "đang khó khăn, chưa thể mua lại cổ phần".
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội đã ghi nhận hơn 400 nhà đầu tư giống như người phụ nữ này đã ký kết hợp đồng với Sen Tài Thu thông qua hơn 1.000 hợp đồng, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023.
Được biết, Sen Tài Thu, hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và massage, đã có 8 cơ sở ở các thành phố lớn và "lấn sân" vào lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, do mở rộng quá nhanh và các vấn đề tài chính, công ty này nợ hơn 300 tỷ đồng, trong đó có 200 tỷ đồng nợ lãi.
Dữ liệu từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Sen Tài Thu được thành lập từ năm 1992, với vốn điều lệ 31,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Công an Hà Nội, vốn này đã bị nâng khống từ 31 tỷ lên 160 tỷ đồng, với mục đích phát hành cổ phần. Quá trình điều tra xác định hành vi này được thực hiện bởi bị can Linh và Hương nhằm kiếm nguồn tiền trả nợ.
Các bị can sau đó "đưa ra thông tin gian dối" về lợi nhuận, ưu đãi cao để thu hút đầu tư. Để có nhiều người tham gia hơn, Tổng Giám đốc Hương xây dựng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng là các nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính do họ đã có sẵn tệp khách hàng tiềm năng trong tay. Mức hoa hồng chi cho đội ngũ này là 7-30% giá trị hợp đồng.
Công an Hà Nội cho rằng, bị cáo đã sử dụng thương hiệu Sen Tài Thu để chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng từ những người đầu tư, và tiêu xài phần lớn số tiền này để trả nợ. Hiện công ty không còn khả năng thanh toán.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ngày 21/11 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 22/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã vào cuộc xác minh và tìm ra những học sinh liên quan đến clip được đăng tải trên mạng xã hội vào sáng 20/11 về nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, mặc đồng phục học sinh, cầm theo cờ điều khiển xe máy trên phố.
Ngày 22/11, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, thủ đoạn cài đặt phần mềm dịch vụ công “giả mạo" tuy không mới, nhưng vẫn còn nhiều người dân ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí, mất cảnh giác nên đã "sập bẫy" thủ đoạn này.
Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Thanh Trì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố cùng công an các quận giáp ranh Hoàng Mai, Hà Đông đã triệu tập, tạm giữ hàng chục thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự.
Công an quận Thanh Xuân vừa truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của cụ bà hơn 80 tuổi. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Vương (sinh năm 2001, trú tại xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).
Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội ngày 3/11, đã tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi cướp tài sản; đồng thời, giao một đối tượng có liên quan dưới 14 tuổi về Công an phường để quản lý giáo dục.
0