Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 04 đối tượng tại Hà Nội để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng gồm Phạm Quốc Tuấn (SN: 1995; trú tại: Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), Lã Minh Đức (SN: 1986), Lương Khánh Linh (SN: 2003), Nguyễn Trung Cường (SN: 1991), cùng trú tại Kim Giang, Thanh Xuân,

Theo điều tra, sáng ngày 15/9/2023, bà T (SN: 1946; trú tại: Ba Đình, Hà Nội) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là Công an và thông báo bà T có liên quan đến một vụ án.

Đối tượng yêu cầu bà T chuyển tiền để điều tra làm rõ. Do lo sợ nên bà T đã đến ngân hàng rút hết sổ tiết kiệm và chuyển số tiền 750 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Lương Khánh Linh.

Sau đó, biết mình bị lừa, bà T đã đến Cơ quan Công an để trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định Tuấn cùng Cường có đề nghị hai vợ chồng Linh và Đức mở tài khoản cho Tuấn mua với giá 400.000đ/tài khoản.

Nhóm đối tượng đã lên kế hoạch để chiếm đoạt tài sản

Đến ngày 14/8/2023, Đức và Linh đã mở 04 tài khoản kèm theo số điện thoại theo yêu cầu của Tuấn. Sau đó, Tuấn đã bán lại 04 tài khoản này cho đối tượng khác với giá 1.000.000 đ/tài khoản).

Sau khi bán tài khoản, các đối tượng Tuấn, Cường, Đức, Linh đoán, biết các tài khoản này được sử dụng vào mục đích bất hợp pháp nên cả nhóm đã bàn bạc sẽ chiếm đoạt tiền được chuyển vào tài khoản đã bán. Do đó, các đối tượng đã đi sao kê tài khoản của vợ chồng Đức, Linh, nếu phát hiện có tiền vào, họ sẽ chặn một chiều tiền đi để chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 15/9/2023, sau khi bà T bị lừa chuyển số tiền 750 triệu đồng vào tài khoản mang tên Lương Khánh Linh, các đối tượng đã đi rút luôn số tiền đó rồi chia nhau. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây, trên tuyến đường lên Vườn Quốc gia Ba Vì xảy ra tình trạng một số nhóm du khách là thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm luật giao thông, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm, đi quá tốc độ.

UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 8,7 tỷ đồng đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka cùng 15 cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá vì hàng loạt vi phạm về môi trường, phòng cháy chữa cháy và xây dựng.

Một em học sinh do đi nhanh, không quan sát kịp đã gặp tai nạn và bị xe tải cán qua.

Người lái chiếc xe Suzuki ngay đoạn vào cua đã bất ngờ vượt ẩu, hậu quả là lao vào một xe container đi ngược chiều.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ngày 21/11 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 22/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã vào cuộc xác minh và tìm ra những học sinh liên quan đến clip được đăng tải trên mạng xã hội vào sáng 20/11 về nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, mặc đồng phục học sinh, cầm theo cờ điều khiển xe máy trên phố.