Lấy cắp thông tin đăng ký kinh doanh để làm gì?
Nhiều trường hợp giả mạo thông tin địa chỉ, chữ ký, người đứng tên trong các bộ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể bị phát hiện. Vậy mục đích các đối tượng lấy cắp thông tin đăng ký kinh doanh để làm gì?
Từ một bộ hồ sơ được cơ quan chức năng xác định là giả mạo địa chỉ đăng ký kinh doanh, theo địa chỉ trên mạng xã hội, nhóm phóng viên Đài Hà Nội đã tìm ra nơi hoạt động của đối tượng giả mạo tại một con phố Thái Nguyên, chứng kiến công việc mà người này đang thực hiện.
Trao đổi trực tiếp với nhóm phóng viên Đài Hà Nội về vấn đề rút tiền và phí rút tiền, nhóm nhân vật dường như đã quá quen thuộc với những người đến đây hỏi rút và mời chào một cách nhiệt tình.
Cùng ở khu vực này, nhóm phóng viên Đài Hà Nội tìm thấy một biển quảng cáo bằng đèn LED nổi bật giữa ban ngày với nội dung quảng cáo: "Nhận đáo - Rút tiền thẻ tín dụng. Đi thẳng 20m, xxxx885555".
Khi trao đổi qua điện thoại với phóng viên Đài Hà Nội, nhóm nhân vật cho biết: "Thường phí rút tiền 20 triệu sẽ là 500.000 VND".
Tiếp tục lần theo dấu vết, nhóm phóng viên tiếp tục tìm thấy thông tin một cá nhân khác tại Thái Nguyên cũng quảng cáo kinh doanh máy POS. Trao đổi với nhóm phóng viên Đài Hà Nội, nhân vật này giải thích: "Đăng ký được một hộ kinh doanh thì được cấp một máy POS. Nếu mình muốn rút nhiều tiền trong một ngày hơn thì phải có nhiều máy, có thể mượn thông tin người khác mình đăng ký".
"Một là cửa hàng cà phê này, tạp hóa này, kinh doanh có điều kiện có giấy phép thì sẽ được để cái máy POS đấy, ngân hàng sẽ cấp hạn mức một ngày quẹt được bao nhiêu. Về hình thức, ví dụ người có thẻ cần tiền mặt sẽ qua đây, bên mình sẽ tính phí theo giá thị trường. Quét qua máy POS thì trên APP sẽ báo tiêu dùng vì mục đích gì đó, mình chia nhỏ ra, hôm sau thì mình lấy tiền từ APP đấy".
Khi được hỏi nếu ngân hàng phát hiện ra thì họ sẽ xử lý như thế nào, các nhân vật đều cho biết sẽ bị tịch thu POS và không bị xử lý hình sự.
Từ một tờ giấy phép đăng ký kinh doanh, có thể phát sinh một hình thức kinh doanh biến tướng không được pháp luật cho phép và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
"Quẹt thẻ - Đáo hạn - Rút tiền" là một ngành nghề nghe rất lạ nếu tìm trong danh mục kinh doanh hộ cá thể hợp pháp tại Việt Nam, nhưng lại rất quen đối với những người thích tiêu tiền trước, trả tiền sau.
Giờ thì có lẽ nhiều người sẽ hiểu các đối tượng cần nhiều đăng ký kinh doanh để làm gì.
Quan điểm của các ngân hàng về việc này như thế nào? Đài Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin.
Giá vàng thế giới ngày 26/7 tiếp đà giảm, giao dịch quanh mức 2.375 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC đứng yên, vàng nhẫn SJC tiếp tục giảm.
Theo báo cáo của KPMG International Limited, tổng cộng 2.155 thương vụ vốn đầu tư mạo hiểm trị giá 17,4 tỷ USD đã được hoàn tất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong quý 2 năm 2024.
Tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành (CEO) của Tesla, cho biết ông sẽ thảo luận với ban quản trị của công ty xe điện này về việc đầu tư 5 tỷ USD vào công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI, làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích.
Chiều ngày (26/7), đã có thêm nhiều doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý 2. Đáng chú ý Masan báo lãi trước thuế gấp 2,6 lần cùng kỳ, Sabeco ghi nhận lãi trước thuế tăng 7%, trong khi Viglacera lãi giảm 71%.
Các nhà đầu tư phố Wall đã phản ứng thận trọng dù dữ liệu tăng trưởng GDP quý 2 tăng mạnh hơn dự báo tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao về triển vọng đầu tư FDI vào Việt Nam trong năm 2024 và những năm tới. Họ cho rằng Việt Nam cùng với Singapore, Indonesia sẽ là "tam giác vàng" khởi nghiệp của ASEAN.
0