Tài khoản nghi lừa đảo sẽ được báo cáo hàng tháng

Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam phải cung cấp thông tin về các tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Đó là yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại Thông tư 17 quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng.

Theo đó, danh sách khách hàng cá nhân mở và sử dụng tài khoản thanh toán nghi ngờ liên quan giả mạo, gian lận, lừa đảo được ngân hàng cập nhật bao gồm: mã khách hàng (CIF), số giấy tờ tuỳ thân, loại giấy tờ tuỳ thân, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số tài khoản, ngày mở tài khoản, số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, lý do nghi ngờ, trạng thái tài khoản và thông tin định danh duy nhất của thiết bị (địa chỉ MAC).

Thời gian cung cấp chậm nhất ngày 10 hàng tháng, gửi qua hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của NHNN.

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành Thông tư Thông tư 17 quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng.
Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành Thông tư Thông tư 17 quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng.

Hiện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05) đã triển khai giải pháp kết nối với các ngân hàng thương mại, các tổ chức trung gian thanh toán để thiết lập hệ thống thông tin kết nối trực tuyến.

Từ đó, thông tin về các tài khoản nghi ngờ giả mạo, gian lận lừa đảo từ các đơn vị công an sẽ được thông báo đến các ngân hàng để có thể tạm dừng giao dịch trên kênh online ngay lập tức.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hãng ô tô điện VinFast vừa thông báo miễn phí sạc pin cho người dùng trên toàn quốc, áp dụng từ nay đến 30/6/2027.

Cuối năm, nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung thiếu hụt do dịch tả heo châu Phi, đã khiến giá thịt lợn liên tục tăng. Giá lợn hơi có nơi đạt mức 70.000 đồng/kg.

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM HOSE đã gửi công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán: YEG) giải trình cổ phiếu bất ngờ tăng trần 5 phiên giao dịch liên tiếp từ ngày 17/12 đến ngày 23/12.

Báo cáo từ Bộ Công Thương cho biết quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam ước tính đã vượt 25 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 20% so với năm 2023 và chiếm 2/3 giá trị nền kinh tế số Việt Nam.

Hôm nay (24/12), giá vàng trong nước biến động cùng chiều với vàng thế giới, vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu đồng loạt giảm từ 100.000 - 200.000 đồng/lượng.

Tại TP.HCM, thị trường giỏ quà Tết đã khởi động từ sớm, các siêu thị, cửa hàng đã cho lên kệ nhiều giỏ quà bắt mắt với giá từ bình dân đến cao cấp. Đặc biệt năm nay, phân khúc giá từ 200 đến 600 nghìn đồng rất được ưa chuộng vì phù hợp với kinh tế của nhiều người.