Truy tố đối tượng trong nhóm cho vay nặng lãi 292%/năm

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Đoàn Quốc Huy (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Huy bị cáo buộc tham gia đường dây cho vay lãi nặng do ông trùm tín dụng ở Hà Nội Nguyễn Văn Thành (tức Thành "bẹt") cầm đầu.

Theo cáo trạng, năm 2022, Nguyễn Văn Thành (tức Thành "bẹt", sinh năm 1987) và nhóm bạn là Nguyễn Khang Nam (sinh năm 1992); Nguyễn Quang Anh (sinh năm 1988); Trương Văn Thắng (sinh năm 1996), đều ở Hà Nội cùng nhau góp vốn kinh doanh cho vay lãi suất cao nhằm thu lời.

Đây là 4 người trong "nhóm sáng lập", mỗi người đều góp 400 triệu đồng để cho vay bằng hình thức bốc bát họ. Khi khách hàng có nhu cầu sẽ được vay trong thời gian từ 25 đến 50 ngày, tỷ lệ 10 ăn 8 (cắt lãi trước), tương đương tiền lãi là 4.000 - 8.000 đồng/1triệu/1 ngày (lãi suất từ 146% - 292%/năm).

Để hoạt động, Thành "bẹt" đã chỉ đạo lập nhóm chát nhằm trao đổi thông tin liên quan đến việc cho vay, đồng thời yêu cầu Nam, Thắng và Quang Anh lập các đại lý cấp dưới, gồm có tổ trưởng và các tổ viên.

Quá trình hoạt động cho vay, nếu khách hàng chậm trả nợ, các tổ trưởng sẽ yêu cầu tổ viên nhắc nhở và nếu tiếp tục không trả nợ, thông tin của khách sẽ được báo lên group chat "HCN2" để "nhóm sáng lập" biết. Nhà của khách chậm trả sau đó sẽ bị ném mắm tôm cùng dầu luyn.

Cáo trạng xác định, nhóm của Thành "bẹt" đã cho hàng chục người vay tiền với lãi suất rất cao nhưng nhiều người từ chối khai báo nên chỉ xác định được 45 trường hợp. Riêng từ tháng 3 đến tháng 12/2023, nhóm này cho 16 người bốc bát họ, lãi suất từ 146 - 292%/năm nên chỉ với số tiền gốc 520 triệu đồng, chúng thu lời bất chính hơn 205 triệu đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tạ Hoàng Ngọc (sinh năm 1996) trú tại tỉnh Phú Thọ để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".

Trong thời gian gần đây, Công an TP. Hà Nội liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép hàng cấm là pháo nổ. Điều này cho thấy tình trạng vi phạm pháp luật về pháo vẫn diễn biến hết sức phức tạp, nhất là cận kề cuối năm.

Như Đài Hà Nội đã đưa tin, Phòng An ninh Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện Công ty Triệu nụ cười (xã An Khánh, huyện Hoài Đức) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua bán đồng QFS (được gọi là tiền lượng tử) cho người dân.

Sáng 26/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và 24 bị cáo, cùng nhiều bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, phiên tòa đã bất ngờ phải trì hoãn.

Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 26/12, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng vừa kê biên, thu giữ thêm nhiều tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo trên không gian mạng của TikToker nổi tiếng Mr.Pips - Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).