Vụ án Trần Quí Thanh, làm rõ việc cho vay hay mua bán tài sản
“Cò” môi giới để “giải quyết vấn đề tài chính”, nhận “hoa hồng” từ tiền vay được nhưng không biết việc vay tiền
Trả lời đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), cả ông Nguyễn Hoàng Phú và bà Đoàn Nguyễn Minh Hoàng - những người môi giới cho vay, đưa các nạn nhân đến gặp cha con ông Trần Quí Thanh để vay tiền, dẫn đến việc bị chiếm đoạt tài sản cầm cố, đều khẳng định chỉ thực hiện môi giới đưa các khách hàng gặp cha con ông Trần Quí Thanh để giải quyết các vấn đề tài chính, mọi việc sau đó không biết và không được biết.
Tuy nhiên, từ những chứng cứ trong quá trình điều tra và từ lời khai ban đầu của các nhân vật này tại cơ quan điều tra, đều thể hiện, sau khi thoả thuận được với cha con ông Trần Quí Thanh về việc vay tiền cầm cố tài sản và nhận được tiền, những người môi giới đều biết rõ số tiền mà khách hàng vay được, để từ đó nhận “hoa hồng” tương đương từ 5-6% tổng số tiền giao dịch (số tiền vay được).
Đại diện VKSND cho biết cần làm rõ lời khai của các nhân vật này để xác định rõ bản chất những người này có ý thức được việc môi giới là để cho vay hay giải quyết vấn đề tài chính. Từ đó, xác định rõ hành vi của mỗi người đối chiếu theo quy định của pháp luật.
Cho vay tiền chứ không phải mua bán tài sản
Theo đại diện VKSND, bản chất ông Trần Quí Thanh giao dịch với các bị hại cho vay chứ không phải là mua bán tài sản, thể hiện ở các tình tiết: khi giao dịch với các bị hại, cha con ông Trần Quí Thanh không quan tâm đến việc thoả thuận mua bán giá trị tài sản thời điểm đó, chỉ quan tâm đến việc người vay giao dịch tài sản này tương ứng với việc cần bao nhiêu tiền. Hàng tháng, bị cáo có nhận lãi từ các giao dịch này theo thoả thuận.
Sau khi nghe đại diện VKSND phân tích, ông Trần Quí Thanh cho biết đã nhận thức rõ về hành vi của mình là hoạt động cho vay lấy lãi. Đại diện VKSND tiếp tục nêu ý kiến từ đề nghị của các bị hại: theo quy định của pháp luật, không lấy lãi vay quá 20%, nhưng trong các vụ việc này, cha con ông Trần Quí Thanh lấy lãi 3% một tháng, tương đương với 36%/năm, nên cần phải trả lại số tiền lãi vượt quá quy định cho các bị hại. Cha con ông Trần Quí Thanh cho biết xin được giải quyết theo quy định của pháp luật, không nêu ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị này./.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ngày 20/11 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Huy Nguyên (SN 1989), trú tại xã Tân Khánh (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây, trên tuyến đường lên Vườn Quốc gia Ba Vì xảy ra tình trạng một số nhóm du khách là thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm luật giao thông, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm, đi quá tốc độ.
UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 8,7 tỷ đồng đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka cùng 15 cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá vì hàng loạt vi phạm về môi trường, phòng cháy chữa cháy và xây dựng.
Một em học sinh do đi nhanh, không quan sát kịp đã gặp tai nạn và bị xe tải cán qua.
Người lái chiếc xe Suzuki ngay đoạn vào cua đã bất ngờ vượt ẩu, hậu quả là lao vào một xe container đi ngược chiều.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) ngày 21/11 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
0