Xác minh thông tin khách hàng trước khi giao dịch vàng

Ngay sau công điện của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài; các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý, kinh doanh vàng và các trung gian thanh toán nghiêm túc thực hiện việc tăng cường nhận biết khách hàng và giao dịch của khách hàng thông qua thu nhập.

Theo đó, phải xác minh thông tin về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách hàng. Báo cáo ngay đến Cục phòng chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước khi có giao dịch với giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ. Kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Sau nhịp hồi vào cuối giờ chiều qua, giá vàng trong nước trong phiên giao dịch sáng 29/12 lại quay đầu giảm hàng triệu đồng/lượng.

Tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC hiện được niêm yết ở mức 72,5 - 75,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Chênh lệch mua bán vẫn rất lớn, đến 3 triệu đồng/lượng. Ngay từ thời điểm mua vào nhà đầu tư đã bị lỗ. Tập đoàn Doji điều chỉnh tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán. Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giảm 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 2 triệu đồng/lượng chiều bán.

Trên thị trường vàng quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 2.070 USD/ounce, tương đương với khoảng 61 triệu đồng/lượng; thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 14 triệu đồng/lượng./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trên thị trường tiền tệ sáng 20/11, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.293 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng 19/11.

Trái ngược với sự khởi sắc của nhiều chỉ số chứng khoán quốc tế, thị trường chứng khoán trong nước liên tục ghi nhận diễn biến rung lắc. Thanh khoản thấp đang là vấn đề đối với thị trường.

Việc giá vàng thế giới hồi phục đáng kể và vượt mốc 2.600 USD/ounce khiến cho giá vàng trong nước hôm nay, 19/11, đồng loạt tăng mạnh.

Tính trong một tháng, từ 19/10 đến nay, VN-Index đã giảm 5,32%, tương đương giảm hơn 68 điểm. Đồng thời, vốn hóa sàn HOSE đã giảm gần 270.000 tỷ đồng (khoảng 10,7 tỷ USD).

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa phát đi thông cáo chính thức bác bỏ thông tin ngân hàng này đang bị thanh tra trong hoạt động cấp tín dụng ngân hàng.

Sau chuỗi ngày giảm mạnh, giá vàng thế giới hôm nay, 19/11, đã tăng thêm hơn 50 USD. Vàng thế giới đi lên trong bối cảnh đà tăng của đồng USD chững lại, trong khi xung đột Nga - Ukraine tăng nhiệt.