Xuất hiện tội phạm dụ dỗ HS - SV mở tài khoản

Gần đây tại một số tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.

 

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, qua theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế, cùng với điều tra từ Bộ Công an cho thấy xuất hiện tình trạng các đối tượng tội phạm thuê học sinh, sinh viên đã được cấp căn cước công dân mở tài khoản thanh toán và dịch vụ Internet Banking, SMS Banking; cung cấp điện thoại có sẵn sim để đăng ký.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu học sinh trả lại điện thoại, cung cấp thông tin mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực (OTP), thu thập dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt) của các học sinh (Face ID) để phục vụ xác minh danh tính của khách hàng khi có yêu cầu.

Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích phạm pháp như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố…

Nhiều học sinh, sinh viên bị tội phạm dụ dỗ mở tài khoản.

Các hành vi bị cấm:

- Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán;

- Mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh;

- Mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán, ví điện tử nặc danh, mạo danh;

- Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử;

- Thuê, cho thuê, mua, bán, mở hộ thẻ ngân hàng (trừ trường hợp thẻ trả trước vô danh);

- Lấy cắp, thông đồng để lấy cắp, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán, thông tin thẻ ngân hàng, thông tín ví điện tử;

- Cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán của mình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngày 26/9, Khu Quản lý đường bộ IV cho biết đã có văn bản báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam về tình trạng hư hỏng trên Quốc lộ 51 và đề xuất bổ sung kinh phí gần 52 tỷ đồng sửa chữa đột xuất tại các vị trí xung yếu.

Cục Cảnh sát Giao thông mới đây đã ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn cả nước ,bắt đầu từ 1/10.

Theo người dân phản ánh, tuyến đường giao thông liên xã, đi qua hai huyện Thanh Oai - Thường Tín, Hà Nội đang xuống cấp nghiêm trọng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Sáng 27/9, diễn ra Hội nghị Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sáng 27/9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đã tới thăm và tặng quà người có công tiêu biểu tại hai huyện Sóc Sơn, Mê Linh, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Gần đây, trên một số tuyến cao tốc đã xảy ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong. Vậy, đâu là nguyên nhân?