Xác định 2.661 nạn nhân, thu giữ 5.200 tỷ đồng vụ Mr.Pips
Theo cơ quan công an, từ năm 2021, Nam và Lê Khắc Ngọ (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tức Mr.Hunter) liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom-penh, Campuchia. Các đối tượng cùng nhau chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" (đặt trụ sở tại TP.HCM, Thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành khác), trong đó có một công ty tại TP.HCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác).
Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phát sinh. Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.
Để hoạt động, các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận (gồm: kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...).
Các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn của các đối tượng là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt. Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.
Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.
Ngày 25/10, Công an Hà Nội chủ công là Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an có liên quan đã tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.
Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng, gồm: 316 tỷ đồng tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Bên cạnh đó, nhà chức trách đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Từ ngày 30/10 đến ngày 15/11, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 31 đối tượng; trong đó, 26 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 bị can bị khởi tố về tội "Rửa tiền", 1 bị can tội "Không tố giác tội phạm", 1 bị can tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".
Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Hiện nay, công nghệ Deepfake đang bị các đối tượng xấu lợi dụng tạo các cuộc gọi video ngắn, giả mạo người thân hoặc bạn bè của nạn nhân để lừa đảo. Để che giấu những sai sót như hình ảnh mờ, âm thanh không khớp, hoặc biểu cảm khuôn mặt thiếu tự nhiên, chúng viện cớ như “sóng yếu”, "việc gấp" để nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, khiến nạn nhân không kịp phát hiện.
Dù nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, nhưng nhiều người đi xe máy vẫn còn chủ quan khi đi ẩu, kẹp ba, phóng nhanh.
Ngày 23/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Đậu Thị Tâm (sinh năm 1980; trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về việc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Theo dự báo, miền Bắc chịu tác động của không khí lạnh mạnh dịp Tết Nguyên đán. Riêng Hà Nội, nhiệt độ sẽ xuống thấp nhất khoảng 10 độ C vào mùng 1 Tết.
Chỉ sau ít ngày mở bán, nhiều chuyến tàu, xe dịp Tết Nguyên đán 2025 đã gần như kín chỗ, lượng khách đặt vé tăng cao. Giá vé tàu Tết Ất Tỵ 2025 tăng 3 - 5% so với cùng kỳ năm trước khiến nhiều hành khách lo lắng, bởi đây là phương tiện vốn phù hợp với đại đa số. Ngành đường sắt lý giải, tăng giá để tăng chất lượng phục vụ hành khách.
Chiều 23/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, công bố quyết định ông Bùi Văn Nghiêm được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
0