Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền hơn 318 tỷ đồng, xảy ra tại một ngân hàng trên địa bàn.
Đồng thời, Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 đối tượng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định của pháp luật. Trong đó, các đối tượng Hà Thị Thương, Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực;
Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long, Lương Huy Hoàng là các giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân;
Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập hồ sơ, chứng từ kế toán; Nguyễn Thành Nam quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan.
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể, đồng thuận thực hiện chuỗi hành vi khép kín nhằm che giấu và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 320 tỷ đồng của một Ngân hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, đây không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế thông thường, mà là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức. Từ năm 2021 - 2024, các đối tượng đã thành lập và sử dụng nhiều doanh nghiệp làm “bình phong”, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp sử dụng hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn và nhận tiền giải ngân.
Các doanh nghiệp liên quan hoạt động hình thức, được sử dụng để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn và luân chuyển dòng tiền. Ngay từ đầu, các đối tượng không có mục đích sử dụng vốn vay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, mà lợi dụng các quy định trong hoạt động tín dụng để chiếm đoạt tài sản.
Đại tá Trần Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả rất lớn cho các tổ chức tín dụng và nhà nước. Vụ án này trải dài trên địa bàn nhiều tỉnh, thành, nhưng tập trung vào nhiều thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Thanh Hóa. Các đối tượng trong vụ án này hết sức tinh vi và phương thức, thủ đoạn rất mới. Trong quá trình điều tra, xác minh, chúng tôi đã xác định các đối tượng này đã sử dụng nhiều pháp nhân, nhiều cá nhân để tổ chức thực hiện hành vi và chiếm đoạt số lượng tài sản rất lớn. Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, các đối tượng đã chiếm đoạt 320 tỷ đồng".
Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan; đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi tài sản do phạm tội mà có, bảo đảm xử lý vụ án nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.
Ngân hàng Nhà nước đã gửi cảnh báo tới hơn 2,6 triệu lượt khách hàng thực hiện các giao dịch có dấu hiệu bị lừa đảo, trong đó có hơn 831 nghìn lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang trở thành loại tội phạm phổ biến, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đánh thẳng vào tâm lý chủ quan, thiếu kỹ năng của người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Trương Ngọc Phú, sinh năm 1975, thường trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đền Ngọc Sơn – Bờ Hồ Hoàn Kiếm, phường Hoàn Kiếm, vào ngày 22/3/2025.
Vượt qua những vòng sát hạch trực tiếp vô cùng khắt khe từ các chuyên gia quốc tế, 41 sĩ quan Công an Việt Nam đã xuất sắc chinh phục kỳ thi đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ (AMS) của Liên hợp quốc. Đây không chỉ là một đợt sát hạch toàn diện về kỹ năng tác chiến và nghiệp vụ cường độ cao, mà còn là cột mốc khẳng định năng lực, bản lĩnh vững vàng của lực lượng Công an nhân dân.
UBND xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội vừa giao cơ quan Công an tiếp tục xác minh một kho hàng khóa kín bị nghi ngờ chứa thực phẩm cung cấp cho bếp ăn bán trú của Trường tiểu học Hoài Đức. Trước đó, hàng chục phụ huynh đã đi kiểm tra, phát hiện kho hàng này nằm gần công ty cung cấp suất ăn, bên ngoài xuất hiện nhiều vỏ hộp thịt đông lạnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố nữ Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh là Phạm Mỹ Hạnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quá trình điều tra đã làm rõ dòng tiền 125 tỷ đồng mà bị can sử dụng để mua bán bất động sản từ nguồn vốn huy động trái phép.
Tiếp tục chương trình phiên xét xử sơ thẩm vụ án "ông trùm" Mr Pips và các đồng phạm, Hội đồng xét xử đã tiến hành phần thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc “Tổ tư vấn”. Trước tòa, các bị cáo đều cho rằng bản thân bị "qua mặt", hoàn toàn không biết hành vi lừa đảo của chủ mưu Phó Đức Nam và mong được xem xét lại mức độ trách nhiệm.
Tại Hà Nội, cùng với công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đang là yêu cầu quan trọng để hạn chế va chạm, tai nạn và bảo đảm giao thông an toàn.
Trước thực tế phương tiện chở hàng vi phạm quy định về tải trọng, kích thước hoặc đi vào những tuyến đường có giới hạn tải trọng do nhu cầu vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng tăng cao, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ đầu.
