Bắt tạm giam Shark Thuỷ với tội danh lừa đảo
Thông tin này được Trung tướng Tô Ân Xô (người phát ngôn Bộ Công an) công bố sáng 26/3.
Trước đó, nhiều công dân ở Hà Nội gửi đơn lên Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy (đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Cổ phần đầu tư và phân phối Egame) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 226 tỷ đồng, thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi.
Theo người dân, từ năm 2017-2022, qua giới thiệu của bạn bè và người quen, họ biết 'Shark' Thủy có nhu cầu huy động vốn đầu tư cho Egroup với mức lãi suất hấp dẫn 15%/năm.
Tin vào danh tiếng của ông Nguyễn Ngọc Thủy thông qua hệ thống Anh ngữ Apax và chương trình "Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank" trên VTV3, các nạn nhân đã góp tiền đầu tư.
Ngoài các công ty nên trên, ông Nguyễn Ngọc Thủy lập thêm nhiều công ty con khác để huy động vốn, như: OZen Group, Apax Holding (gồm Apax English, Apax Leader). Các công ty này phát hành rất nhiều trái phiếu.
Tại TP.HCM, hơn 230 phụ huynh đến Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan công an để tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thuỷ (Tổng Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders) về hành vi liên quan đến hoạt động mở cửa, đóng cửa và giảng dạy online có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại các trung tâm này.
Cuối tháng 11/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cũng có thông báo gửi Công ty Cổ phần đầu tư Apax Holdings về việc cơ quan này hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu IBC theo quy định. Lý do được HoSE đưa ra là cổ phiếu IBC của Apax Holdings nằm trong diện theo dõi vi phạm.
Shark Nguyễn Ngọc Thủy sinh năm 1982 tại Hà Nội, là Chủ tịch Tập đoàn Egroup, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax. Ông được biết đến là doanh nhân đã từng bỏ ngang đại học và xây dựng được tập đoàn nghìn tỷ từ hai bàn tay trắng.
Ông Thủy cũng từng là thành viên trong chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chính.
Hệ sinh thái của Shark Thủy được quảng cáo có hàng trăm trung tâm tiếng Anh Apax English – Apax Leaders, hàng chục trường mầm non STEAMe GARTEN, 11 Viện trị liệu thẩm mỹ Yakson Beauty, 50 cửa hàng Soya Garden trên toàn quốc và 12 trung tâm CMS (chương trình giáo dục sớm cho trẻ thời 4.0) và 1 trung tâm trải nghiệm STEM chuẩn quốc tế.
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng 43 bị cáo trong vụ án khai thác cát lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu 68).
Trên địa bàn Yên Bái vừa xảy ra vụ va chạm đáng tiếc giữa tàu hỏa với công nông khiến một người tử vong, vào chiều 27/3.
Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 bị xử phạt 170 triệu đồng do “Tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng quy hoạch", trong đó có công trình sân pickleball vi phạm.
Bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho biết đã nghe thông tin về một tập đoàn bất động sản có kế hoạch hỗ trợ SCB và mong muốn cùng đối tác xây dựng phương án phục hồi ngân hàng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 27/3.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Ngô Thị Cúc Phương, sinh năm 1988, trú tại số 161/35/20 Lạc Long Quân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ nếu không hoàn thành thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC theo quy định sẽ phải dừng hoạt động.
0