Nền kinh tế độ mở cao, rủi ro rửa tiền càng lớn
Tin tứcVới nền kinh tế độ mở ngày càng cao, yêu cầu nhận diện, xử lý các rủi ro, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố ngày càng trở nên cấp thiết.
Chuyển khoản trong nước trên 500 triệu đồng phải khai báo
Tài chính Ngân hàngNgân hàng Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử.
Eximbank bán vàng sai quy định, bị kiến nghị xử lý
Tài chính Ngân hàngNgân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra về hoạt động kinh doanh vàng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), chỉ ra loạt sai phạm và kiến nghị chấm dứt các hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Công nghệ hỗ trợ ngân hàng phòng, chống rửa tiền
Tin tứcSự bùng nổ về công nghệ khiến hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi, khó lường. Các tổ chức tài chính cũng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để nhận diện và ngăn chặn tội phạm lợi dụng hệ thống ngân hàng làm kênh rửa tiền.
Thời sự 5h30 | 20/01/2024
Live radioThống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề tháng 3/2024 của HĐND TP Hà Nội; Đoàn ĐBQH TP Hà Nội thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Chương Mỹ và quận Nam Từ Liêm; Hà Nội công bố 114 điểm bán thuốc trong những ngày nghỉ Tết; Khai mạc Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết lần thứ 19 tại thủ đô Kampala của Uganda; Ukraine phát triển và thử nghiệm thành công hệ thống phòng không hybrid tại Mỹ; Liên minh châu Âu (EU) đẩy mạnh năng lực chống rửa tiền … là một số thông tin đáng chú ý trong bản tin Thời sự hôm nay.
