Điều tra bổ sung vụ án lừa đảo tại Công ty Bankland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo tiền ảo, đa cấp biến tướng liên quan Công ty Bankland. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm một bị can là Nguyễn Thanh Vân (sinh năm 1992, ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đông) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại bản kết luận điều tra trước đó, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 5 bị can, gồm Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Đức Minh về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Như cùng các bị can đứng ra thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Bankland.

Theo kết quả điều tra, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Như cùng các bị can đứng ra thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Bankland. Sau khi thành lập, công ty này tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu từ để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn. Bản chất đây là hình thức đa cấp biến tướng với mức lãi suất lên tới 43,2%/năm. Các bị can còn kêu gọi nhà đầu tư góp vốn mua cổ phiếu do các bị can tự tạo ra dù công ty chưa được cấp phép phát hành cổ phiếu. Cơ quan điều tra kết luận, thực chất đây là đồng tiền “ảo” do Công ty Bankland tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường.

Ngoài ra, nhóm bị can tuyên truyền, quảng cáo để bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư dự án, trong đó có dự án bất động sản tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Tài liệu điều tra xác định có 4.736 nhà đầu tư đã ký hợp đồng và nộp tổng số tiền 464 tỷ đồng cho Công ty Bankland.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Từ việc phát hiện một số đối tượng bán sách giả, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đã Nẵng đã điều tra và phá toàn bộ đường dây in ấn, gia công, làm giả sách giáo khoa số lượng cực lớn tiêu thụ khắp toàn quốc.

Dù đã phản ánh trong bản tin cách đây chưa lâu, nhưng hàng ngày tình trạng vi phạm luật giao thông vẫn diễn ra tại nút giao Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh, thuộc quận Hà Đông.

Tình trạng lấn chiếm không gian chung thành của riêng đang diễn ra trên nhiều tuyến phố.

Một xe tải trong quá trình lưu thông trên cao tốc bất ngờ mất lái, khiến xe lật ngang ra lòng đường.

Một người phụ nữ đã tử vong sau vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng 21/6 trên quốc lộ 20, đoạn đi qua xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp cố tình đổ trộm đất, phế thải xây dựng ra bãi sông Hồng.