Theo tài liệu điều tra, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội đã phát hiện hệ sinh thái do Tiến và đồng bọn thiết lập với nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Tiến đã chỉ đạo kế toán Lương Thị Yến thành lập 17 công ty, trong đó 6 công ty nhập khẩu và 11 công ty phân phối hàng hóa trong nước.
Ban đầu, nhóm này nhập khẩu thực phẩm chức năng từ nước ngoài để phân phối. Thấy thị trường tiêu thụ tốt, Tiến đã nảy sinh ý định sản xuất hàng giả trong nước, "mượn" mác ngoại để bán. Vốn là dược sĩ, Tiến tự tạo công thức, mua nguyên liệu trong nước và giao cho nhân viên không có chuyên môn phối trộn, đóng gói thành các sản phẩm thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả mạo nguồn gốc nước ngoài. Việc nhập khẩu hàng hóa chỉ là bình phong để tạo lòng tin cho người tiêu dùng và đối phó với quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng.
Tiến còn lập xưởng sản xuất hàng giả tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên và công ty in ấn tại Vĩnh Phúc để phục vụ việc sản xuất bao bì giả. Vỏ lọ, vỏ hộp được đặt in với thông tin thể hiện xuất xứ từ các nước như Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ. Ngoài ra, tem nhãn phụ được nhóm đối tượng thuê nhân công dán tại xưởng ở Hưng Yên và kho hàng ở quận Hà Đông.
Trước việc các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, Tiến và Nguyệt đã chỉ đạo nhân viên tẩu tán, cất giấu hàng giả đến nhiều địa điểm ở tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Bắc Giang.
Ngày 7/5/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt khám xét khẩn cấp khoảng 20 địa điểm liên quan đến đường dây này tại 20 tỉnh thành trên cả nước. Kết quả, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng hàng giả ước tính hơn 100 tấn, bao gồm thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả với khoảng 100 mã sản phẩm khác nhau. Các đối tượng khai nhận đã sản xuất, buôn bán hàng giả từ năm 2020, tiêu thụ tại nhiều hiệu thuốc, bệnh viện trên toàn quốc.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất hàng giả, cùng nhiều tài liệu, điện thoại, máy tính liên quan. Bước đầu xác định, các công ty của Tiến và Nguyệt đã xuất bán hàng giả cho hàng trăm đơn vị, tổ chức, cá nhân trên cả nước.
Hiện vụ việc đang được Phòng PC03 tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Chuyên án nhằm cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc CATP Hà Nội về việc triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư về việc đấu tranh đối với vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh.
