Sáng ngày 26/10, tròn hai năm sau khi bị bắt giam, Phó Đức Nam tức (Mr Pips), 32 tuổi, cùng đồng phạm là Lê Khắc Ngọ tức Mr Hunter, 36 tuổi, bị Tòa án nhân dân Hà Nội xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Cùng vụ án, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình - Shark Bình bị truy tố tội "Rửa tiền".
Cơ quan điều tra ghi nhận Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác và chủ động xin khắc phục toàn bộ hậu quả trong vụ án liên quan dự án tiền số AntEx. Bị can bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, về ba tội danh, trong đó có trốn thuế với số tiền bị cáo buộc gần 38,7 tỷ đồng.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố ông Nguyễn Hòa Bình tức Shark Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng, về tội "Rửa tiền" với cáo buộc liên quan gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr. Pips).
Shark Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc cùng cộng sự làm giảm doanh thu thực tế của Công ty Cổ phần công nghệ Vimo để trốn thuế gần 30 tỷ đồng.
Từ vụ Antex của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, đến hàng loạt sàn giao dịch tự xưng "đột phá công nghệ", có thể thấy một kịch bản quen thuộc vẫn lặp lại: kêu gọi đầu tư, hứa lãi khủng, rồi… biến mất.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 người khác đã bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", từ đó cho thấy lỗ hổng pháp lý nhất định về tiền ảo.
Vụ việc Shark Bình vướng vòng lao lý là lời cảnh tỉnh về khoảng trống pháp lý đối với tài sản mã hóa - lĩnh vực đang phát triển nhanh nhưng vẫn nằm trong “vùng xám” của luật pháp Việt Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Hoà Bình (tên thường gọi là Shark Bình) với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.
