Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Vĩnh (sinh năm 2000) và Trương Văn Thọ (sinh năm 2001), đều thường trú tại thành phố Huế, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 5/2025, Vĩnh và Thọ tới phường Lâm Viên – Đà Lạt (Lâm Đồng) thuê nhà nguyên căn để ở. Tại đây, hai đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook "ảo", chỉnh sửa thông tin, hình ảnh, giả danh là nhân viên ngân hàng để đăng bài quảng cáo hỗ trợ vay vốn Ngân hàng TMCP Quân đội.
Các bài đăng được chạy quảng cáo hướng mục tiêu đến người Việt Nam dùng Facebook đang sinh sống, học tập tại Úc và Mỹ. Đối tượng nhắm tới là những người có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận dịch vụ tài chính ở nước sở tại.
Vĩnh và Thọ đã tạo, vận hành ít nhất bốn Fanpage gồm: “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7”, “Hỗ trợ tài chính quốc tế”, “Vay tiêu dùng 24/7” và “Vay vốn quốc tế 24/7”. Khi người dùng có nhu cầu vay tiền để lại thông tin, các đối tượng đóng giả nhân viên ngân hàng, nhắn tin tư vấn và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế” hoặc “gốc và lãi tháng đầu” vào các tài khoản ngân hàng trung gian, sau đó nhanh chóng chiếm đoạt số tiền và cắt liên lạc.
Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng, bằng thủ đoạn này trong vòng một tháng, hai đối tượng đã chiếm đoạt của các nạn nhân khoảng 1 tỷ đồng. Phần lớn bị hại đang sinh sống tại Úc và Mỹ, nhiều người đã trình báo thông qua các kênh lãnh sự và mạng xã hội.
Cơ quan điều tra xác định, Trần Phước Vĩnh từng có tiền án về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản năm 2021 tại Đắk Nông. Đối tượng chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2025. Tháng 5/2025 Vĩnh tới phường Lâm Viên – Đà Lạt thuê nhà nguyên căn tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.
Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM và các cơ quan chức năng quốc tế liên quan, nhằm mở rộng điều tra, xác minh thêm danh sách nạn nhân, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đồng thời truy vết dòng tiền.
Theo CAND
