Nhìn lại vụ việc vi phạm của Sen Tài Thu
Ngày 29/1, bà Phạm Thị Hòa (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sen Tài Thu) cùng con gái Nguyễn Thị Lan Hương (nguyên Tổng Giám đốc Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội ra quyết định bắt khẩn cấp với cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an thành phố Hà Nội cho biết từ năm 2018 đến tháng 5 năm 2023, nắm rõ việc Công ty cổ phần Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán; lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nhóm đối tượng đã nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.
Theo điều tra ban đầu có 100 hợp đồng với số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng đã được huy động. Sau khi thu được tiền, các đối tượng đã cắt hoa hồng rất cao từ 7 - 30% cho đối tượng cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng.
Theo như tìm hiểu, Sen Tài Thu được thành lập từ năm 1992 với tiền thân là Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu – Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Doanh nghiệp có 8 cơ sở ở Hà Nội và Thái Bình, Đà Nẵng, chuyên hoạt động chăm sóc sức khỏe bằng trị liệu y học cổ truyền.
Dưới danh nghĩa mua bán cổ phần, Sen Tài Thu đã bắt đầu huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ cách đây hai năm với lãi suất cam kết khoảng 12%/ năm.
Sau một thời gian nhận được tiền lãi đầy đủ, đến đầu năm 2023, nhiều người đã không còn nhận được cả gốc và lãi. Lãnh đạo doanh nghiệp tuyên bố, công ty không còn khả năng chi trả, hàng trăm khách hàng đứng trước nguy cơ mất tiền. Đối chiếu các chi tiết trong sự việc, nhiều luật sư cho rằng, hành vi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu đã lộ rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Hơn 1.000 tỷ đồng của khách hàng biến mất vì công ty cho rằng tất cả nằm ngoài sự ghi nhận của doanh nghiệp. Toàn bộ số tiền lên đến 13 con số, giờ chỉ còn hiện hữu trong những bản hợp đồng không có giá trị.
Tại buổi làm việc của lãnh đạo Sen Tài Thu với khách hàng vào tháng 7/2023 ông Trần Tuấn Anh, Tân Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sen Tài Thu cho biết, số tiền 1.021 tỷ đồng không được kê khai vào doanh nghiệp và đã thất thoát ngoài sổ sách.
Mang danh nghĩa mua cổ phần nhưng không ai có trong danh sách cổ đông. Số tiền thu về cũng không được sử dụng vào hoạt động đầu tư kinh doanh. Nhiều dấu hiệu cho thấy, hành vi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu chính là huy động vốn đa cấp.
Mặc dù đã có không ít trường hợp phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội bị cơ quan chức năng xử phạt nhưng tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống, an ninh trật tự xã hội. Câu hỏi đặt ra là tại sao tình trạng này vẫn diễn ra, phải chăng do chế tài xử phạt không đủ mạnh hay do thiếu hiểu biết pháp luật của các đối tượng có hành vi vi phạm?
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (Sinh năm 1990; Hộ khẩu thường trú: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cùng Công an quận Hà Đông cho biết đang điều tra làm rõ vụ gãy đổ cột báo làn đường BRT tại ngã tư Vạn Phúc - Tố Hữu, quận Hà Đông.
Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên đã tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường dịp cuối năm 2024 và Xuân hội 2025.
Sáng 22/12, đoạn qua ngã tư đèn đỏ trên đường Tố Hữu (Hà Đông, Hà Nội), một chiếc xe Mercedes màu trắng phóng nhanh đã lao thẳng lên dải phân cách giữa đường, tông đổ biển báo.
Công an huyện Thanh Oai vừa phát hiện và kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng tự chế và sử dụng pháo nổ.
0