Phá đường dây lừa đảo, tổ chức đánh bạc quy mô lớn
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Phạm Đăng M (sinh năm 1989), trú tại thành phố Hà Nội. Đường dây gồm 13 đối tượng và đã hoạt động từ đầu năm 2023 đến nay, với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, khép kín.
Thông tin ban đầu, thông qua hội nhóm trên mạng xã hội Facebook, M. quen các đối tượng khác và cùng bàn bạc, thống nhất phân công nhiệm vụ cho nhau thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức trung gian mua bán và hỗ trợ vay vốn ngân hàng.
Với hình thức lừa đảo hỗ trợ vay vốn, các đối tượng lập tài khoản Facebook, tạo Fanpage có tên là “Hỗ trợ vay vốn toàn quốc”, sau đó đăng bài cho vay trên trang, chạy quảng cáo cho các bài viết với mục đích cho nhiều người biết để làm thủ tục vay tiền.
Các đối tượng cài đặt tin nhắn trả lời tự động cùng với tài khoản Zalo trên bài đăng quảng cáo của Fanpage. Khi có khách hàng liên hệ để làm thủ tục vay tiền, nhóm đối tượng sẽ tư vấn cho khách hàng về các gói vay với số tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
Hồ sơ vay tiền yêu cầu khách hàng cần có căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản của người vay. Khi khách hàng đồng ý vay tiền thì tuỳ từng gói vay mà các đối tượng yêu cầu khách hàng phải cọc số tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
Đối với hình thức lừa đảo trung gian mua bán, các đối tượng tham gia vào các hội nhóm mua bán hàng hoá trên mạng xã hội như Facebook, Zalo và liên hệ với người bán và người mua với phương châm “đắt bao nhiêu cũng mua và rẻ bao nhiêu cũng bán” nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ của người mua để người mua chuyển tiền cho các đối tượng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng xoá tài khoản mạng xã hội, cắt liên lạc với người mua để chiếm đoạt tiền.
Cả hai hình thức lừa đảo trên, các đối tượng đều yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản tổ chức đánh bạc trên trang web đánh bạc trực tuyến.
Các đối tượng lừa đảo “rửa tiền” bằng cách, tạo các tài khoản đánh bạc và tham gia chơi dưới hình thức xóc đĩa trên trang web này, với mục đích là bán lại điểm tiền ảo cho trang mạng đánh bạc này để đổi tiền Việt Nam, sau đó, chuyển đến số tài khoản ngân hàng do các đối tượng thuê trên mạng để tránh sự truy vết của cơ quan công an.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô toàn quốc. Bước đầu đã xác định được hơn 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh thành. Tổng số tiền lừa đảo trong các tài khoản của nhóm đối tượng này là gần 60 tỷ đồng.
Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc có lượng tiền giao dịch rất lớn, lên đến hơn 6.000 nghìn tỷ đồng.
Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 58 chiếc điện thoại di động; 182 sim điện thoại các loại; 04 máy tính laptop và 246 tài khoản ngân hàng; thu giữ và phong toả hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng; hơn 10 nghìn trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc, cùng nhiều thiết bị modem kết nối Internet và phát sóng 4G.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố 13 bị can về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh và đánh bạc". Hiện, vụ việc đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.
Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên; điều tra viên thụ lý Lê Văn Trường (SĐT: 0971.228.683).
Ngày 17/11, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội cho biết đã truy tố 3 đối tượng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Đây là vụ mua bán ma tuý với số lượng lớn, đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi.
Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, đặc biệt với những quy định mới trong Luật sử dụng Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sửa đổi… nhiều hoạt động tuyên truyền đã và đang được lực lượng công an cơ sở triển khai thực hiện trực tiếp tại các tiết học trong nhà trường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ nhóm đối tượng thanh thiếu niên tổ chức đua xe, lạng lách, quay phát trực tiếp lên mạng xã hội trên địa bàn phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa.
Bộ Công an vừa thông tin về một loại ma túy cực độc đang bị lạm dụng phổ biến tại Mỹ và một số nước, có tên gọi Fentanyl. Loại ma túy này cũng được bán lẻ dưới dạng bột hòa với cocain, heroin hoặc dưới dạng tân dược chứa Fentanyl giả.
Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Phạm Văn Tiến (36 tuổi), Đặng Thanh Tuấn (44 tuổi) cùng trú tại tỉnh Đồng Nai về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là đường dây buôn bán ma túy lớn xuyên quốc gia.
Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường Cienco 5, KĐT Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, tổ công tác Y9/141 đã bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
0