Hành trình triệt phá ổ nhóm siêu lừa Mr.Pips
Để làm rõ hơn nghi vấn này, trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Cầu Giấy - Hà Nội quyết định nhập vai nhà đầu tư để tìm hiểu cách thức vận hành của các sàn chứng khoán quốc tế và nhóm đối tượng núp bóng đằng sau.
Sự thực về những sàn chứng khoán quốc tế
Sau một thời gian thâm nhập, trinh sát hình sự phát hiện các sàn chứng khoán này đều là ảo và hầu hết công ty niêm yết cổ phiếu cũng là công ty “ma” không hề hoạt động mà chỉ thuê văn phòng đại diện tại các chung cư cao cấp tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam.
Thế nhưng, trong các hội nhóm kín về đầu tư tài chính, chứng khoán do Mr.Pips – Phó Đức Nam tổ chức, các mã cổ phiếu của công ty “ma” lại được tung hô, quảng cáo để dụ dỗ khách hàng chuyển tiền mua. Để tạo lòng tin, các đối tượng còn thành lập bộ phận phân tích thị trường và tư vấn những mã có khả năng tăng giá. Ban đầu, các đối tượng sẽ để khách hàng thắng một số mã, được hỗ trợ rút tiền nhanh chóng và thuận tiện.
Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức các sự kiện nhà đầu tư tại nhiều địa điểm sang trọng, hào nhoáng với dàn siêu xe diễu hành trên đường nhằm đánh bóng hình ảnh để mê hoặc nhà đầu tư. Đặc biệt, các đối tượng cầm đầu thường xuyên khoe cuộc sống giàu sang trên mạng xã hội như TikTok với hình ảnh nằm trên đống tiền hay ném những cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng, 100 đô la Mỹ ngổn ngang trên nền nhà. Những clip do Phó Đức Nam đăng tải luôn thu hút hàng triệu lượt người theo dõi.
Khi lòng tin lớn dần cùng với số tiền đầu tư của khách hàng ngày một nhiều, cũng là lúc các đối tượng bắt đầu trở mặt. Lúc này, nếu khách hàng có nhu cầu rút tiền lãi hoặc gốc, bọn chúng sẽ hướng dẫn thực hiện các thao tác như bình thường. Nhưng khách hàng không nhận được tiền mà chỉ là những phản hồi như: giao dịch không thành công do lỗi kỹ thuật, hay lỗi hệ thống bảo trì. Chính vì vậy, rất nhiều người không hề hay biết bộ mặt thật của các đối tượng lừa đảo và hàng ngày vẫn có rất nhiều người sập bẫy.
Kế hoạch vạch trần bộ mặt của những kẻ lừa đảo
Thủ đoạn che giấu tinh vi của các đối tượng chỉ qua mắt được những khách hàng nhẹ dạ, cả tin và ham lãi suất cao, chứ không qua mắt được các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Công an quận Cầu Giấy. Xác định đây là một ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn, phương thức tuy không mới nhưng thủ đoạn tinh vi hơn, tháng 5/2024, Công an quận đã xin ý kiến Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá ổ nhóm lừa đảo này, do đại tá Thành Kiên Trung – Trưởng Công an quận Cầu Giấy làm Trưởng Ban Chuyên án.
Ngay sau đó, 12 cảnh sát hình sự tinh nhuệ nhất của đơn vị được bí mật triệu tập. Đây là những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm, bản lĩnh “đánh án” dày dặn và đặc biệt có nghiệp vụ công nghệ thông tin.
“Việc thu thập tài liệu chứng minh hành vi phạm tội vô cùng khó khăn vì các đối tượng cầm đầu hầu như không lộ diện. Toàn bộ chỉ đạo được thực hiện thông qua các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao”, đại tá Trung nói.
Ngay sau khi chuyên án được xác lập, cán bộ, chiến sĩ của Công an quận phối hợp với trinh sát chi viện từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố, bí mật chia thành nhiều mũi tại nhiều tỉnh thành từ Bắc vào Nam để thu thập thông tin, chứng cứ và mọi biến động của đối tượng lừa đảo, trong đó có Phó Đức Nam. “Nhất cử nhất động của các đối tượng đều không được bỏ sót” – Trưởng Ban Chuyên án yêu cầu.
Trinh sát gặp muôn vàn khó khăn trong quá trình theo dấu vết, bởi từ đối tượng cầm đầu cho đến nhân viên các sàn chứng khoán "ma" đều hoạt động trong những chung cư cao cấp, với nhiều lớp an ninh nghiêm ngặt. "Chúng tôi phải phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, phải áp dụng cả những biện pháp nghiệp vụ đặc biệt nhất của ngành công an”, đại tá Trung nói. “Mất ăn mất ngủ, thức trắng đêm là bình thường, do các đối tượng di chuyển liên tục. Nhiều khi trinh sát phải vừa ăn, vừa ngủ trên xe” – một trinh sát trong Ban Chuyên án kể lại.
3 mũi tấn công, bắt giữ toàn bộ ổ nhóm lừa đảo
Sau quá trình trinh sát công phu, đến ngày 25/10, thời cơ chín muồi đã đến. Để ngăn chặn nguy cơ đối tượng tẩu tán tài sản, hủy chứng cứ điện tử, Ban Chuyên án xin ý kiến Ban Giám đốc Công an thành phố phối hợp cùng các đơn vị liên quan đồng loạt chia 3 mũi tấn công, bắt giữ các đối tượng. Phó Đức Nam, tức Mr.Pips, bị bắt giữ 5 ngày sau đó tại Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM và di lý ra Hà Nội.
“Chuyên án được đảm bảo bí mật tới giây phút bắt tên trùm cuối cùng. Khi bị bắt, Phó Đức Nam còn nói cơ quan công an bắt nhầm người. Nam cho rằng mình chỉ là một nhà đầu tư bình thường, bằng kinh nghiệm đầu tư tài chính nên đầu tư có lãi chứ không lừa đảo. Tuy nhiên, tài liệu mà trinh sát thu thập được trong ròng rã 7 tháng đã chứng minh điều ngược lại”, một thành viên trong Ban Chuyên án kể lại.
Ngoài bắt giữ các đối tượng liên quan, lực lượng chức năng còn thu hồi số tài sản phạm tội đặc biệt lớn, trị giá hơn 5.200 tỷ đồng. Theo đại tá Thành Kiên Trung, Ban Chuyên án đã phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, đồng loạt áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, thực hiện nhiều mũi tấn công tập kích các điểm cất giấu tài sản của các đối tượng.
“Chúng tôi đã ước tính lượng tài sản thu giữ khá nhiều nhưng không hề nghĩ thực tế lại lớn đến thế. Xe cộ và tài sản khác ở các công ty "ma" hoặc do người khác đứng tên trải dài từ Bắc vào Nam, chủ yếu ở TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu (quê của Phó Đức Nam). Đặc biệt, tài sản chủ yếu là xe sang nên việc vận chuyển ra Hà Nội phục vụ chuyên án cũng phải cẩn thận", thượng úy Trần Công Hậu, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Cầu Giấy, nói.
Công an quận Cầu Giấy hiện đã khởi tố 31 đối tượng. Trong đó có 26 đối tượng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 đối tượng bị khởi tố về hành vi rửa tiền, 1 đối tượng bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm, 1 đối tượng bị khởi tố về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Đối tượng Lê Khắc Ngọ trong nhóm cầm đầu đang ở nước ngoài nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế.
Sáng 17/12, huyện Ứng Hòa phối hợp với Thị trấn Vân Đình ra quân hưởng ứng phong trào thi đua "sáng - xanh - sạch - đẹp" do thành phố phát động.
Sáng 17/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 khai mạc và tiến hành Phiên thứ Nhất tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Dự kiến bộ máy Chính phủ còn 13 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, giảm 5 bộ và 5 cơ quan trực thuộc Chính phủ; giảm 12/13 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ.
Sau gần một tháng tạm hoãn, sáng nay (17/12), Tòa án nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) mở lại phiên xét xử bị cáo Trương Văn Minh (khi phạm tội hơn 15 tuổi, học lớp 8) về tội “Cố ý gây thương tích”.
Sáng 17/12, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4, Bộ Quốc phòng) phối hợp huyện Hướng Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ.
Nhiều ý kiến cho rằng, sau 4 năm thực hiện, quy định về mức khởi điểm chịu thuế và giảm trừ gia cảnh đến nay đã không còn phù hợp. Do đó, cần nâng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân.
0