Theo bản cáo trạng, từ năm 2010 đến 2022, các giám đốc của Antam đã liên kết với các đối tác bên ngoài không nằm trong hệ thống của Antam là các cá nhân, công ty và cửa hàng vàng tư nhân để thực hiện hoạt động tinh chế và nấu chảy vàng. Các cáo buộc liên quan đến quản lý yếu kém và các hoạt động gian lận 109 tấn vàng từ Antam.
Hoạt động phạm pháp này làm dấy lên lo ngại về mối liên hệ tiềm ẩn với hoạt động khai thác trái phép, vi phạm nhân quyền, rửa tiền hoặc thậm chí là tài trợ khủng bố.