Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Triệu nụ cười về tội lừa đảo

Trước đó, qua quá trình trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hà Nội phát hiện Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Triệu nụ cười có hành vi lừa đảo thông qua việc đưa thông tin không đúng sự thật về đồng tiền QFS , kêu gọi nhà đầu tư với số tiền 3,4 triệu đồng - 6 triệu đồng/QFS với cá nhân và 39 - 52 triệu đồng/ QFS với doanh nghiệp, hứa hẹn nhiều lợi ích mà nhà đầu tư được hưởng khi tham gia vào hệ sinh thái Triệu nụ cười.

Tuy nhiên trên thực tế, số tiền của nhà đầu tư đã được thanh toán cho các khoản nợ của Hồ Quốc Thân, chi phí vận hành doanh nghiệp chứ không thực hiện được thỏa thuận trả cho cá nhân sở hữu đồng QFS. Thân đã trả lại tiền cho khoảng 129 cá nhân và doanh nghiệp với tổng số tiền khoảng gần 10 tỷ đồng, thực chất là lấy tiền của những người mua sau trả cho người mua trước.

Hồ Quốc Thân khai nhận phát hành tổng số 5.000 đồng QFS TNCVN, đã có khoảng 4.000 đồng được cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu. Thân không có bất kỳ tài sản gì để bảo chứng (tài sản đảm bảo) cho đồng QFS đã phát hành. Quá trình mở niêm phong và kiểm tra dữ liệu điện tử tại Công ty Cổ phần Triệu nụ cười, cơ quan điều tra đã thu giữ thêm 72 tờ tiền đô la Mỹ được làm giả.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp sở hữu đồng QFS đến Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội trình báo trước ngày 31/3/2025; gặp điều tra viên Nguyễn Văn Cường. Điện thoại: 0692194085.