Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lên tới hơn 51 triệu USD (tương đương hơn 1.300 tỷ đồng). Các đối tượng đã tinh vi lợi dụng hình thức thanh toán quốc tế tiền hàng tạm nhập, tái xuất mặt hàng chip điện tử (chip resistor) để qua mặt cơ quan chức năng.
Mượn danh cộng tác viên nhà mạng, nhiều đối tượng đã bí mật thu thập trái phép thông tin, hình ảnh cá nhân của hàng nghìn người dân. Sau khi có được thông tin cá nhân của người dùng, chúng đã lén lút mở thêm các tài khoản ngân hàng và ví điện tử để bán cho tội phạm nước ngoài phục vụ mục đích lừa đảo, cờ bạc và rửa tiền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 188 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam, tức Mr.Pips. So với kết luận điều tra trước đó, số bị can bị đề nghị truy tố tăng từ 75 lên 188 người.
Quá trình điều tra bổ sung vụ án lừa đảo và rửa tiền liên quan đến các sàn giao dịch do Phó Đức Nam cầm đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi đối phó tinh vi của bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Dù biết rõ đối tác vi phạm pháp luật, nhưng để tiếp tục trục lợi, Shark Bình đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên cấu kết với nhóm của Phó Đức Nam.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố lộ trình triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Cùng với việc mở ra cơ hội thu hút dòng vốn và phát triển tài chính số, công tác phòng, chống rửa tiền được xác định là một trong những yêu cầu trọng tâm trong quá trình vận hành thị trường mới này.
Sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 20 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, mua bán trái phép bộ phận cơ thể người, ma túy và rửa tiền".
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông báo về việc truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981, trú tại tòa CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa cũ, TP. Hà Nội) cùng các đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân Hà Nội để xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Tòa án Chống tham nhũng cấp cao Ukraine ngày 14/5 chính thức ra lệnh bắt giam ông Andriy Yermak, cựu Chánh văn phòng Tổng thống. Đây là bước đi quyết liệt nhất từ trước đến nay trong nỗ lực làm sạch bộ máy chính quyền giữa bối cảnh các bê bối tham nhũng đang gây áp lực lớn lên sự hỗ trợ của quốc tế.
Các cơ quan chống tham nhũng Ukraine ngày 11/5 cho biết, cựu Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak đang bị điều tra với cáo buộc liên quan đến một đường dây rửa tiền trị giá khoảng 10 triệu USD, thông qua dự án xây dựng nhà ở cao cấp.
