Triệt phá nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo
Tin tứcCông an Đồng Nai đã đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo với số tiền giao dịch 10.000 tỷ đồng.
Triệt phá nhóm tội phạm tiền ảo quy mô hàng tỷ USD
Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá nhóm tội phạm xuyên quốc gia dùng mô hình đa cấp trái phép, mua bán tiền ảo PaynetCoin để chiếm đoạt hàng tỷ USD của người dân trong và ngoài nước.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình đa cấp.
Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia , các đối tượng đã tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư. Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD Mỹ.
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.
