Theo kết luận điều tra, khoảng đầu năm 2024, Nguyễn Viết Cường (SN 1987, HKTT huyện Hoài Đức) nhận thấy thị trường bánh kẹo tại thành phố Hà Nội có nhu cầu lớn về các sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài. Đến tháng 11/2024, Cường nảy sinh ý định sản xuất kẹo giả để bán dịp Tết Nguyên đán.
Cường đã lên mạng xã hội Facebook và tìm thấy trang "Tổng kho hàng Trung" chuyên cung cấp kẹo cân và vỏ bao bì in sẵn nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Liên hệ với chủ tài khoản, Cường được "tư vấn" rằng các tên thương nhân nhập khẩu trên bao bì chỉ là "tên tự nghĩ ra, không có thật" nên không lo làm hàng giả, hàng nhái của công ty nào tại Việt Nam.
Với thỏa thuận mua kẹo nguyên liệu Trung Quốc giá 300.000 đồng/thùng (10kg) và túi ni lông bao bì 100.000 đồng/kg, Cường đã hai lần mua tổng cộng khoảng 6 tấn kẹo và 345kg túi ni lông.
Sau đó, số nguyên liệu này được Cường tập kết tại khu công nghiệp La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức để sản xuất. Toàn bộ quy trình sản xuất được làm thủ công, tạm bợ. Cường cho kẹo nguyên liệu vào các túi ni lông, mỗi túi từ 200g - 300g, mang 06 nhãn hiệu khác nhau có bao bì gần giống với các thương hiệu kẹo nổi tiếng của nước ngoài, đang bán chạy trên thị trường, nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Sau đó, sử dụng máy hàn để hàn kín miệng túi và máy in "date" để in hạn sử dụng lên vỏ túi, biến thành kẹo thành phẩm với nguồn gốc xuất xứ giả mạo tại Nhật Bản, Hàn Quốc.
Từ tháng 11/2024 đến khi bị bắt, Cường đã sản xuất hơn 25.000 gói kẹo các loại với giá trị ước tính gần 430 triệu đồng. Toàn bộ số kẹo và nguyên liệu chưa kịp tiêu thụ đã bị Đội 6 – Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra và thu giữ.
