Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM ngày 9/7 đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Công Khanh (từng được biết đến là Khanh Supper, sinh năm 1994; cư trú phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng bị truy tố trong vụ án còn có Mohamach Da Pha (Sinh năm 1996; thường trú ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) với hai tội danh: " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản " và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND TP.HCM để chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm.
Vào năm 2019, Phan Công Khanh cùng Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH TMDV K-Supper, hoạt động trong lĩnh vực mua bán ô tô, đặt trụ sở tại số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cũ. Tỷ lệ góp vốn chia đều cho hai người, Khanh giữ chức vụ giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Vấn là phó giám đốc. Mohamach Da Pha tham gia với vai trò cộng tác viên. Tuy nhiên, quá trình kinh doanh phát sinh khoản lỗ. Sau đó, cả ba người cùng thống nhất thực hiện một số hành vi để chiếm đoạt tài sản bằng cách cung cấp thông tin không đúng sự thật cho đối tác giao dịch.
Cụ thể, trong vụ thứ nhất, ba cá nhân này đã nhận xe ô tô hiệu McLaren của chị L.N.T.H. (Sinh năm 1991; cư trú phường An Khánh, thành phố Thủ Đức cũ) rồi mang đi thế chấp, giá trị chiếc xe là 7,1 tỷ đồng. Trong vụ thứ hai, Khanh và Vấn đã đưa ra thông tin rằng Công ty K-Supper đã sở hữu một xe ô tô hiệu Brabus. Anh T.H.P căn cứ vào thông tin này đã đồng ý mua xe và chuyển khoản 24,5 tỷ đồng.
Vụ thứ ba liên quan đến Mohamach Da Pha, bị can đã mượn của anh L.T.S một xe ô tô hiệu BMW trị giá khoảng 870 triệu đồng, nhưng sau đó đem xe đi thế chấp để lấy khoản tiền 1 tỷ đồng, đưa cho Huỳnh Xuân Vấn. Khi anh S. hỏi thăm về tình trạng xe, Da Pha trả lời rằng vẫn đang sử dụng bình thường.
Đối với Huỳnh Xuân Vấn, sau khi sự việc bị phát hiện, người này đã rời khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo CAND
