Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Lưu Bách Thảo (đã bỏ trốn ra nước ngoài) mức án tù chung thân; Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc Công ty Việt An) mức án 16 năm tù, Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh) mức án 12 năm tù; Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty Minh Giàu) mức án 12 năm tù; Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) mức án 7 năm tù; các bị cáo còn lại là kế toán các công ty nhận mức án từ 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù, cùng về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ".
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang nhận định có đủ cơ sở chứng minh từ năm 2010 - 2014, Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank An Giang.
Bị cáo Thảo đã chỉ đạo cấp dưới tại Công ty Việt An, Công ty Minh Giàu, Công ty Bình Minh, Công ty Việt Hưng, Công ty Bách Phúc lập nhiều hồ sơ chứng từ khống (lập hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn, chứng từ giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra không có thực,...) để rút vốn vay tại ngân hàng. Các chứng từ thể hiện tại 100 bộ hồ sơ rút vốn vay còn dư nợ đều là chứng từ giả mạo, hóa đơn ghi doanh số mua bán nguyên liệu cá tra, mua thức ăn thuỷ sản... không có thật.
Tính đến ngày 21/12/2020, ngân hàng còn thiệt hại số tiền vốn vay là hơn 600 tỷ đồng (trong đó Công ty Việt An chiếm gần 448 tỷ đồng).
Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận do Công ty Việt An hoạt động không hiệu quả, không còn nguồn kinh phí và không còn hạn mức để tiếp tục vay vốn nên bị cáo Thảo chỉ đạo cho các Thu, Hùng, Giàu, Tuyên, Phúc yêu cầu bộ phận kế toán và nhân viên trong công ty lập nhiều bộ hồ sơ khống để rút tiền của ngân hàng.
Theo CAND
