Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng giao dịch hơn 51 triệu USD, sử dụng hoạt động mua bán chip điện tử làm bình phong.
Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lên tới hơn 51 triệu USD (tương đương hơn 1.300 tỷ đồng). Các đối tượng đã tinh vi lợi dụng hình thức thanh toán quốc tế tiền hàng tạm nhập, tái xuất mặt hàng chip điện tử (chip resistor) để qua mặt cơ quan chức năng.
Với cáo buộc là người chủ mưu, đứng đầu toàn bộ chuỗi hành vi vận chuyển 425 triệu USD (gần 9.500 tỷ đồng), bị cáo Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị đề nghị từ 14 đến 16 năm tù.
Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
