Nguy cơ mất tiền khi đầu tư vào sàn tiền ảo
Từ năm 2019, nhận thấy giá trị từ việc đầu tư “tiền ảo”, Thân Văn Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CashBack Pro từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh.
Thoại mở một trang web ứng dụng mang tên Speeding.vip để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống cấp dưới, trả hoa hồng quy đổi ra tiền ảo theo mô hình đa cấp tháp ngược.
Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến khi bị bắt giữ, Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư tiền “ảo” lên tới hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng trăm tỷ đồng, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ.
Các đối tượng sẽ đưa ra các chính sách trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn như lãi 0,5%/ ngày, hoa hồng từ 12% đến 50% khi phát triển được “nhánh” trong hệ thống.
Theo cơ quan chức năng, đường dây đầu tư “tiền ảo” của Thân Văn Thoại có sự tham gia của hàng trăm nghìn tài khoản. Tuy nhiên, dòng tiền lại không được đầu tư vào bất cứ lĩnh vực kinh doanh sinh lời nào, do đó, việc đầu tư này chủ yếu là lấy tiền đầu tư của người sau “để trả lợi nhuận” cho người trước. Và đến khi hết khả năng “chi trả”, đường dây này sẽ “sập”, gây thiệt hại về kinh tế cho nhà đầu tư.
Theo cơ quan công an, việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do các sàn tiền ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật công nhận.
Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBack Pro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City và các dự án khác có liên quan đến Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty BBA Toàn Cầu, các dự án do Thân Văn Thoại tổ chức điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ. Liên lạc Thiếu tá Đinh Anh Văn (SĐT: 0367268888) để được hướng dẫn làm đơn đề nghị.
Tổ công tác Y34 - 141 Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tạm giữ 10 đối tượng thanh thiếu niên mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng.
Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành triệu tập và tạm giữ gần 50 đối tượng liên quan đến hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí để chuẩn bị đánh nhau.
Nhóm lừa đảo MPX đã khiến hơn 2.000 nạn nhân sập bẫy, chủ yếu là người già, với lời hứa lợi nhuận cao và trả hoa hồng hấp dẫn.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh niên điều khiển xe vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên cầu Nhật Tân.
Một người phụ nữ đã phải bỏ xe máy chạy thoát thân khi một khối gỗ nặng cả tấn bất ngờ rơi xuống đường từ một chiếc xe tải.
Xe chở khách từ Bình Phước lên Đà Lạt du lịch trên đường về gặp tai nạn, rơi xuống vực đèo Bảo Lộc, khiến một nạn nhân tử vong và nhiều người bị thương vào chiều 30/3.
0