Một cá nhân đứng tên thành lập 116 doanh nghiệp

Rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, Chi cục Thuế Q.6, TP.HCM đã phát hiện Nguyễn Thị Hương đang đứng tên đại diện pháp luật 116 doanh nghiệp.

Mục đích của việc thành lập hàng loạt doanh nghiệp này được làm rõ khi Nguyễn Thị Hương bị Công an TP.HCM bắt tạm giam hồi tháng 4. Do đối tượng này có liên quan đến đường dây rửa tiền và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, với quy mô các giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Nguyễn Thị Hương  cùng các đối tượng khác đã sử dụng phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang có giao dịch hợp đồng kinh tế, tạo email giả có tên gần giống với email của công ty đối tác. Đồng thời thành lập các công ty “ma” có tên gần giống với công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD và VND để nhận tiền. Sau đó chuyển sang VND và chuyển vào các tài khoản khác tại Việt Nam để chiếm đoạt.

Các đối tượng trong đường dây rửa tiền.

Tại sao một cá nhân sử dụng 01 căn cước công dân để thành lập hàng trăm doanh nghiệp chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhưng cơ quan trực tiếp cấp Giấy đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp này là Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM lại không phát hiện ra bất thường để kịp thời ngăn chặn và xử lý?

User
Ý KIẾN

Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch áp thuế nhập khẩu đối với các đơn hàng giá trị thấp như thời trang, thiết bị điện tử từ các nhà bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc.

Hôm nay 5/7 là ngày thứ 5 thực hiện sinh trắc học đối với tài khoản ngân hàng. Theo Ngân hàng nhà nước, đã có hơn 16 triệu tài khoản được được kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu của Bộ Công an, trên tổng số 170 triệu tài khoản của toàn hệ thống.

Có 4 trường hợp phải ra ngân hàng nếu muốn chuyển khoản trên 10 triệu đồng một lần hoặc trên 20 triệu trong ngày.

Sau điều chỉnh giá xăng dầu lần thứ 4 của Liên bộ Tài chính - Công Thương, cổ phiếu của hai nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước là Petrolimex (PLX) và PV Oil (OIL) cũng theo đà tăng mạnh.

VN-Index sau trạng thái giằng co trên mức tham chiếu hầu hết trong phiên sáng đã quay lại giảm điểm. Tuy nhiên, về gần cuối phiên chiều, lực mua tiếp tục tăng giúp bên mua chiếm ưu thế và VN-index đóng cửa trong sắc xanh.

Năm nay Hội thi mít lần đầu tiên sẽ được sở nông nghiệp Hà Nội tổ chức nhằm khai thác tiềm năng cây bản địa. Những nông dân trồng mít có cơ hội giới thiệu quảng bá những giống mít truyền thống của mỗi địa phương có tuổi đời từ 10 năm trở lên.

Hôm nay là ngày thứ tư thực hiện xác thực sinh trắc học đối với tài khoản ngân hàng, dù đã có chuyển biến so với những ngày đầu tiên, nhưng nhiều người dân phản ánh vẫn gặp khó.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã phát hành loại tiền giấy mới với công nghệ tiên tiến sử dụng hình ảnh ba chiều đầu tiên trên thế giới.

Trong báo cáo mới nhất nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos cho biết kế hoạch bán 25 triệu cổ phiếu công ty này. Theo giá hiện tại, số này tương đương khoảng 5 tỷ USD.

Trong phiên giao dịch hôm nay, cả 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM đều đóng cửa trong sắc xanh, nhưng thị trường đã trải qua một ngày giao dịch không dễ dàng, đặc biệt là VN-Index phải chịu áp lực điều chỉnh trong phần lớn thời lượng của phiên, thậm chí có lúc chuyển sắc đỏ.

Sáng nay 4/7, Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, tuyên nguyên đơn là bà Hồ Thị Thuỳ Dương thắng kiện, buộc ngân hàng phải trả lại tiền gốc, lãi và bồi thường cho người này.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định đình chỉ 4 kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Trong đó, có ông Lê Đình Tứ là Phó tổng giám đốc và là người đã ký báo cáo kiểm toán của Ngân hàng SCB bán niên năm 2019.

Đã có 16,6 triệu tài khoản khách hàng đã được các ngân hàng đối chiếu với dữ liệu sinh trắc học Bộ công an, Ngân hàng Nhà nước cho biết sáng nay (4/7).

Theo điều hành của liên Bộ Công thương - Tài chính, từ 15h hôm nay 04/07, giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh, Xăng E5RON92 tăng 447 đồng/lít, giá bán là 22.461 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 542 đồng/lít, giá bán lên mức 23.552 đồng/lít.

Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam - TKV cho biết, trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã tiêu thụ trên 26 triệu tấn than, đạt 53,5 % kế hoạch.

Tổng cục Quản lý thị trường vừa mở cửa phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện thực phẩm thật - giả”, trưng bày trên 400 sản phẩm.

Tối 3/7, tại Hà Nội, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp với Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt - Nhật tổ chức buổi gặp gỡ, xúc tiến thương mại Việt Nam - Nhật Bản.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết kim ngạch xuất khẩu gạo của nước này trong 5 tháng đầu năm tăng 16,5% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vị trí thứ hai thế giới.

Hãng sản xuất ôtô BYD của Trung Quốc vừa công bố doanh số bán xe trong quý 2/2024 tăng 21%. Tuy nhiên các hãng khác như Zeekr hay Nio cũng đang bắt kịp với tốc độ nhanh, khiến BYD chịu sự canh lớn trên thị trường nội địa.

Giá vàng thế giới hôm nay 3/7 giảm khi thị trường chứng kiến áp lực bán mới và số lượng việc làm tại Mỹ ngày càng tăng cho thấy thị trường lao động khá lành mạnh.

Ngày 2-3/7, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án phúc thẩm liên tiếp hai vụ án “Tranh chấp hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán” giữa khách hàng Trần Thị Chúc, 50 tuổi, trú Tp. Từ Sơn và Ngân hàng Techcombank - Vietcombank. Khách hàng đều không nhận được bất cứ khoản bồi thường nào từ phía ngân hàng.

Đầu tháng 7, nhiều nhà băng đã niêm yết mức lãi suất cao trên 7%/năm. Nhưng để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải đáp ứng đủ điều kiện nhất định về số tiền gửi và kỳ hạn.

Từ 248 báo cáo kiểm toán năm 2023 đối với niên độ ngân sách 2022, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị tăng thu, giảm chi trên 21.346 tỷ đồng, kiến nghị khác trên 28.595 tỷ.

Sáng 2/7, tại Hà Nội, Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 6/2024 với chủ đề 'Sơ kết hoạt động xúc tiến xuất khẩu 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2024'.

Giá nhà tại nhiều thành phố của Australia đã tăng lên mức kỷ lục vào tháng 6. Cung không đủ cầu khiến thị trường bất động sản nước này không bị ảnh hưởng nhiều bởi lãi suất cao.

Những công nghệ mang tính đột phá như: Kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình, công nghệ bản sao ảo, phép phân tích sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ là bệ phóng đưa ngành Hàng không vũ trụ và quốc phòng của Việt Nam tiến vào thế kỷ thứ XXI.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016. Theo đó, HAGL tiếp tục chậm trả gốc và lãi trái phiếu do chưa đủ nguồn thu từ khoản nợ của HAGL Agrico và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.

Đưa máy móc, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp là một trong những mục tiêu mà Chính phủ đặt ra trong Nghị quyết 69 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam nhằm thúc đẩy "tri thức hóa" nông dân.

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 12/2024 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất áp dụng tại các ngân hàng từ ngày 1/7 đã có nhiều điều chỉnh, xu hướng nhích tăng với mức từ 0,1-0,6%/năm tùy từng kỳ hạn.

Theo Cục thống kê Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Nội đạt 28,6 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ.

Mùa hè đang đến và ngành hàng không Mỹ đang chuẩn bị cho mùa du lịch sôi động nhất trong năm dự kiến sẽ vô cùng bận rộn, với lưu lượng đi lại tăng vọt.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 6,5 - 7%, toàn thành phố cần tập trung với tinh thần khẩn trương và quyết tâm rất lớn. Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải, tại kỳ họp sáng nay (1/7) của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 1/7, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng công bố thành lập CTCP Thương mại và Dịch vụ FGF hoạt động trong lĩnh vực mua bán và cho thuê ô tô điện.

Rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, Chi cục Thuế Q.6, TP.HCM đã phát hiện Nguyễn Thị Hương đang đứng tên đại diện pháp luật 116 doanh nghiệp.

Mở cửa ngày 1/7, VN-Index tăng điểm nhẹ trước khi quay đầu giảm gần 4 điểm. Trong phiên chiều, lực cầu bắt đáy xuất hiện trở lại giúp chỉ số phục hồi và đóng cửa trên mốc tham chiếu khi kết phiên.

Sáng nay, 1/7, giá USD tự do có phiên giảm thứ 2 liên tiếp và mất mốc 26.000 VND/USD. Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá ở mức 24.260 đồng.

Hôm nay (1/7) là ngày đầu tiên toàn hệ thống ngân hàng vận hành nhận diện sinh trắc học trong một số giao dịch thanh toán điện tử. Nhiều khách hàng cho biết gặp sự cố khi sử dụng app ngân hàng khi thực hiện quá trình xác thực sinh trắc học.

6 tháng đầu năm có 7 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD: cà phê, cao su, gạo, rau quả, hạt điều, tôm và sản phẩm gỗ.

Quốc hội khóa XV đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ trong thời gian từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải trình bày báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng VAT theo Nghị quyết số 142 của Quốc hội được thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Dịch vụ viễn thông, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản tiếp tục không được giảm thuế VAT 2%, theo Nghị định Chính phủ.

Trung bình người tiêu dùng mua hàng trực tuyến 4 lần/tháng, cao gấp đôi so với tần suất đi siêu thị hàng tháng của người Việt.

Boeing đang đàm phán với Bộ Tư pháp Mỹ để tìm cách giải quyết các cáo buộc liên quan đến hai vụ tai nạn của dòng máy bay 737 Max. Đây là diễn biến sau khi nhà sản xuất máy bay Mỹ bị phát hiện đã vi phạm thỏa thuận giải quyết liên quan đến hai vụ tai nạn chết người nghiêm trọng.

Theo ban điều hành Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc - người nắm giữ hơn 37% tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai vừa trải qua cuộc phẫu thuật nên tạm dừng Đại hội cổ đông.