Trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền mã hóa AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), cơ quan chức năng đã có sự phối hợp của một công cụ truy vết chuyên dụng do người Việt phát triển - công cụ ChainTracer của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) để truy vết các dòng tiền phức tạp trên mạng lưới blockchain.
AntEx ra mắt vào tháng 9/2021, thu hút sự chú ý khi Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD và được giới thiệu là cố vấn chiến lược của dự án. Tuy nhiên, sau khi niêm yết trên sàn giao dịch, token AntEx lao dốc, mất 99% giá trị.
Đội ngũ ChainTracer đã tham gia phân tích, mô hình hóa dòng tiền trên blockchain, giúp cơ quan chức năng nhận diện các luồng di chuyển của token giữa các ví, sàn giao dịch và địa chỉ liên quan.
Từ các vụ án lừa đảo trong lĩnh vực tài sản mã hoá liên tiếp được triệt phá trong thời gian gần đây, các chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư cần liên tục cập nhật kiến thức, cẩn trọng với những dự án hứa hẹn lãi suất cao hoặc thiếu thông tin rõ ràng và chỉ nên tham gia khi hiểu rõ cơ chế hoạt động hoặc có sự kiểm chứng từ các đơn vị uy tín. Tính đến thời điểm hiện tại, ChainTracer đã tiếp nhận và hỗ trợ truy vết 65 sự vụ với tổng thiệt hại ước tính lên tới 10 triệu USD.
Công ty CP Công nghệ Vi Mô – đơn vị trong hệ sinh thái NextTech – khẳng định dự án tiền số AntEx là hoạt động đầu tư cá nhân của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của doanh nghiệp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Hoà Bình (tên thường gọi là Shark Bình) với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.
Vụ việc Shark Bình vướng vòng lao lý là lời cảnh tỉnh về khoảng trống pháp lý đối với tài sản mã hóa - lĩnh vực đang phát triển nhanh nhưng vẫn nằm trong “vùng xám” của luật pháp Việt Nam.
Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 người khác đã bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", từ đó cho thấy lỗ hổng pháp lý nhất định về tiền ảo.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh blockchain là cơ hội để Việt Nam nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng và tăng nguồn thu ngân sách.
Từ vụ Antex của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, đến hàng loạt sàn giao dịch tự xưng "đột phá công nghệ", có thể thấy một kịch bản quen thuộc vẫn lặp lại: kêu gọi đầu tư, hứa lãi khủng, rồi… biến mất.
Từ khoá
Trước yêu cầu tăng trưởng cao của nền kinh tế, ngành dầu khí đứng trước nhiệm vụ vừa bảo đảm an ninh năng lượng, vừa gia tăng giá trị trong nước. Đây là trọng tâm được đặt ra tại Diễn đàn “Phát triển công nghiệp dầu khí Việt Nam: Đảm bảo tăng trưởng bền vững”, diễn ra ngày 29/10 tại Hà Nội.
Những cải cách về chính sách, thủ tục đang góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường vốn. Tuy nhiên, huy động thành công mới chỉ là bước khởi đầu. Bài toán quan trọng hơn là làm thế nào để sử dụng hiệu quả nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị và tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông sau khi niêm yết.
Chiều 29/10, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày. Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 660 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 520 đồng/lít với xăng E10 RON 95.
Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa cảnh báo thủ đoạn giả mạo thông báo phạt nguội vi phạm giao thông nhằm đánh cắp thông tin ngân hàng, chiếm đoạt tài sản.
Cục Hải quan vừa ban hành Công văn yêu cầu các Chi cục hải quan khu vực tiếp tục triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu doanh nghiệp trên Hệ thống đăng ký người sử dụng, đồng thời thông báo để doanh nghiệp chủ động thực hiện. Theo đó, doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống đăng ký người sử dụng có trách nhiệm rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu trước ngày 31/12/2026.
Cùng với yêu cầu tăng tốc, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát huy nội lực nền kinh tế đang là những nhiệm vụ đặt ra trong chặng cuối năm. Đây cũng là những vấn đề được đặt trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và kế hoạch năm 2027 tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa diễn ra. GDP 9 tháng tăng hơn 9%, tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên.
