Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Hoà Bình (tên thường gọi là Shark Bình) với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.
Ông Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài Shark Bình , 9 người liên quan cũng bị khởi tố về hai tội trên.
Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó Bình góp 2 tỷ đồng).
Đối tượng Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex, như trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ dự án.
Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số; trong đó, các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỷ “đồng tiền số Antex” (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường.
Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỷ đồng).
Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi Dự án.
Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư. Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.
Cơ quan CSĐT CATP đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử … có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, CATP phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty. Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 09 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.
Hiện, CATP đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn Nexttech. CATP đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế CATP ( địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; Điều tra viên: Bùi Đức Hiếu, số điện thoại: 0983.794.570 ).
Đại diện Công an TP. Hà Nội thông tin về những nghi vấn xoay quanh dự án tiền ảo của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, tức Shark Bình) tại họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III, diễn ra chiều nay 6/10.
Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã mời Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group lên làm việc, liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của doanh nhân này.
Công ty CP Công nghệ Vi Mô – đơn vị trong hệ sinh thái NextTech – khẳng định dự án tiền số AntEx là hoạt động đầu tư cá nhân của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), không thuộc phạm vi hoạt động hay sở hữu của doanh nghiệp.
Vượt qua những vòng sát hạch trực tiếp vô cùng khắt khe từ các chuyên gia quốc tế, 41 sĩ quan Công an Việt Nam đã xuất sắc chinh phục kỳ thi đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ (AMS) của Liên hợp quốc. Đây không chỉ là một đợt sát hạch toàn diện về kỹ năng tác chiến và nghiệp vụ cường độ cao, mà còn là cột mốc khẳng định năng lực, bản lĩnh vững vàng của lực lượng Công an nhân dân.
UBND xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội vừa giao cơ quan Công an tiếp tục xác minh một kho hàng khóa kín bị nghi ngờ chứa thực phẩm cung cấp cho bếp ăn bán trú của Trường tiểu học Hoài Đức. Trước đó, hàng chục phụ huynh đã đi kiểm tra, phát hiện kho hàng này nằm gần công ty cung cấp suất ăn, bên ngoài xuất hiện nhiều vỏ hộp thịt đông lạnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố nữ Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh là Phạm Mỹ Hạnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quá trình điều tra đã làm rõ dòng tiền 125 tỷ đồng mà bị can sử dụng để mua bán bất động sản từ nguồn vốn huy động trái phép.
Tiếp tục chương trình phiên xét xử sơ thẩm vụ án "ông trùm" Mr Pips và các đồng phạm, Hội đồng xét xử đã tiến hành phần thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc “Tổ tư vấn”. Trước tòa, các bị cáo đều cho rằng bản thân bị "qua mặt", hoàn toàn không biết hành vi lừa đảo của chủ mưu Phó Đức Nam và mong được xem xét lại mức độ trách nhiệm.
Tại Hà Nội, cùng với công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đang là yêu cầu quan trọng để hạn chế va chạm, tai nạn và bảo đảm giao thông an toàn.
Trước thực tế phương tiện chở hàng vi phạm quy định về tải trọng, kích thước hoặc đi vào những tuyến đường có giới hạn tải trọng do nhu cầu vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng tăng cao, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ đầu.
