Hàng nghìn nạn nhân sập bẫy đầu tư dự án 'ma'

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu do Lê Thị Hiền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ có khoảng 20 nhân sự bao gồm cả nhân viên hành chính. Tuy nhiên, Hiền đã xây dựng mạng lưới "chân rết" là các môi giới tại văn phòng đại diện ở nhiều tỉnh, thành phố, "lùa gà" hơn 1.600 nhà đầu tư trên cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 400 tỷ đồng.

Một nạn nhân của Lê Thị Hiền cho biết: "Khi nghe tên hai công ty tôi thấy có uy tín vì các chiêu trò các đối tượng đưa ra quá tinh vi. Sau hơn một năm góp vốn tôi đã thấy có dấu hiệu đáng nghi. Tôi không ngờ rằng Chủ tịch Lê Thị Hiền lại có thể trắng trợn lừa lọc, chiếm đoạt tài sản của công dân như vậy".

Một nạn nhân khác cho biết: "Lê Thị Hiền hứa hẹn rất nhiều, hứa hẹn sau khi xây xong sẽ bán lại cho các đơn vị, còn một số suất bán lại thì sẽ lấy tiền ra để chi trả cho đơn vị của mình".

Để thực hiện hành vi lừa đảo , Hiền sử dụng pháp nhân của hai công ty với vốn điều lệ "ảo" lên tới 200 tỷ đồng. Hiền chỉ đạo dựng thiết kế đồ họa 3D, phối cảnh tổng thể các dự án, đánh số các quầy, ki ốt, đưa ra thời gian khởi công, thi công, hoàn thành. Trên thực tế, các dự án đều không được thực hiện, thậm chí có dự án còn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hiền còn tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo, lễ khởi công dự án hoành tráng, tặng quà có giá trị như vàng, vật phẩm quý cho nhà đầu tư.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng từ hơn 1.600 nhà đầu tư. Thế nhưng, tại cơ quan công an, Lê Thị Hiền vẫn tìm cách né trách nhiệm.

Đối tượng Lê Thị Hiền khai nhận: "Tôi chỉ họp và nắm nội dung chính của dự án nhưng khi các nhân viên ban khách hàng tư vấn trực tiếp với nhà đầu tư thế nào thì tôi không nắm được. Tôi không tham gia hội thảo".

Từ năm 2021, cơ quan công an đã nắm bắt được các hoạt động đáng ngờ trong hoạt động đầu tư của Hiền và đã tổ chức trinh sát, điều tra. Do số lượng bị hại quá đông và thủ đoạn của các đối tượng tinh vi, cơ quan công an đã huy động tối đa lực lượng để xác minh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ.

Thiếu tá Phạm Trần Hoàng Long - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Để huy động được số nhà đầu tư như vậy, đối tượng dùng rất nhiều thủ đoạn tinh vi: đánh bóng, làm màu về doanh nghiệp có hàng trăm tỷ vốn điều lệ nhưng thực chất là tiền ảo".

Hiện đã có hơn 200 người gửi đơn tố cáo và cơ quan điều tra đã làm việc được với hơn 100 người có hoạt động đầu tư góp vốn cho Lê Thị Hiền, với tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng. Cho đến khi bị bắt, đa phần các dự án “bánh vẽ” của Hiền và đồng phạm đều không được triển khai thực hiện. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng đã bị đường dây của Hiền chiếm đoạt, chưa trả cho các bị hại.

Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân có hoạt động đầu tư góp vốn với Lê Thị Hiền, cần liên hệ với Công an Hà Nội để cung cấp tài liệu phục vụ việc điều tra, giải quyết vụ án.