Nền kinh tế độ mở cao, rủi ro rửa tiền càng lớn
Tin tứcVới nền kinh tế độ mở ngày càng cao, yêu cầu nhận diện, xử lý các rủi ro, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố ngày càng trở nên cấp thiết.
Ngân hàng lớn nhất nước Đức vướng nghi án rửa tiền
Viện Công tố Frankfurt cho biết, cảnh sát liên bang Đức đã tiến hành khám xét một số địa điểm của ngân hàng Deutsche Bank tại Frankfurt và Berlin trong khuôn khổ một cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn rửa tiền.
Cuộc điều tra nhắm vào một số cá nhân, trong đó có nhân viên ngân hàng. Nhà chức trách đang xem xét các mối quan hệ kinh doanh trước đây của ngân hàng Deutsche Bank với một số công ty nước ngoài bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền .
Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất của Đức, từng nhiều lần đối mặt với các vấn đề liên quan đến rửa tiền trong những năm qua. Những sai sót này đã khiến ngân hàng chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý, cũng như phải nộp phạt và đối mặt với các cuộc đột kích của cảnh sát.
Về phía Deutsche Bank, ngân hàng xác nhận việc cơ quan chức năng tiến hành khám xét tại một số cơ sở, song từ chối đưa ra bình luận chi tiết về vụ việc. Cuộc điều tra hiện vẫn đang được tiếp tục và nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin về phạm vi cũng như các đối tượng liên quan.
