Triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng

Bằng liên hoàn các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Bùi Mạnh Cường (sinh năm 1996) trú tại phường Văn Quán, Hà Đông có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đi sâu xác minh, trinh sát xác định Cường có quan hệ với Nguyễn Đức Tùng (sinh năm 1993) trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông, là đối tượng thường xuyên xuất nhập cảnh sang Campuchia rồi về Việt Nam, với nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

Ngày 21/12, Công an Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối Nguyễn Đức Tùng (sinh năm 1993) trú ở quận Hà Đông, Hà Nội; Bùi Mạnh Cường (sinh năm 1996) ở Hưng Yên; Lương Khánh Toàn (sinh năm 2003) ở Hưng Yên; Phạm Quốc Quang (sinh năm  2001) ở huyện Thanh Trì, Hà Nội; Vương Thanh Bình (sinh năm 1996) ở quận Hà Đông, Hà Nội; Mai Thành Nam (sinh năm 2001) ở Nam Định; Trần Anh Luân (sinh năm 1996) ở Ninh Bình; Dương Minh Phú (sinh năm 1996) ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội; Vũ Bá Minh (sinh năm 2001) ở huyện Thanh Trì, Hà Nội; Lương Vũ Hoàng (sinh năm 1999) ở Lào Cai; Giang Sơn Tùng (sinh năm 2003) trú ở huyện Ba Vì, Hà Nội; Nguyễn Minh Đức (sinh năm 2002) ở huyện Đan Phượng, Hà Nội về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự; tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý các đối tượng liên quan.

Các đối tượng thời điểm bị bắt.

Trước đó, ngày 19/12, khi tổ chức bất ngờ kiểm tra phòng 1707 chung cư Hồ Gươm thuộc phường Mộ Lao, quận Hà Đông và phòng 2705 chung cư King Place thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội), Công an quận Hà Đông đã phát hiện quả tang 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối Internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Quá trình thu giữ tang vật một ô tô Mercedes E300 mang biển kiểm soát 30E-679.46; 21 máy tính xách tay; 40 điện thoại di động; 42 tài khoản ngân hàng, đã được phong tỏa tài khoản với số tiền trong tài khoản khoảng 1 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ được.

Tại cơ quan công an, đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Tùng khai nhận, sau nhiều lần sang Campuchia, nhận thấy hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, Web, Telegram, Zalo có thể dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn. Từ đó, Tùng nghiên cứu, lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo. 

Về Hà Nội, Tùng chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để đặt máy tính. Nhằm đối phó cơ quan chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi căn hộ Tùng chỉ thuê và hoạt động khoảng 2 – 3 tháng.

Từ tháng 11/2023, Tùng thuê phòng 2705 chung cư King Place cho 13 nhân viên có chuyên môn về tin học, khoa học công nghệ, tổ chức thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có một trưởng nhóm và 3 - 5 thành viên. Trưởng nhóm được trả mức lương từ 100 triệu - 150 triệu/tháng, nhân viên khoảng 20 triệu đồng/tháng. Tùng trực tiếp quản lý, hướng dẫn nhân viên thao tác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với phương thức thủ đoạn mới, rất tinh vi như mua hàng nghìn tài khoản Facebook “ảo” trên mạng xã hội giao cho các trưởng nhóm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% tiền vé).

Nguyễn Đức Tùng - đối tượng cầm đầu tổ chức đường dây lừa đảo.

Khi nạn nhân liên hệ, số đối tượng này sẽ hướng dẫn họ làm theo yêu cầu đăng bài trên Facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ. Để tạo lòng tin, sẽ có các đối tượng “chim mồi” giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công. Đến khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng thì liền bị chặn Facebook. Các đối tượng xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản đã sử dụng liên hệ với nạn nhân và cắt liên lạc. Số tiền chiếm đoạt được, Tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh.

Bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng. 

Đầu tháng 12/2023, Tùng tiếp tục thuê phòng 1707 chung cư Hồ Gươm, tuyển thêm 7 nhân viên và tổ chức hướng dẫn cho số đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn: Tạo các trang “Web giả” bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử có uy tín trên thế giới để khách liên hệ đặt mua hàng sau đó chiếm đoạt tiền.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thời gian gần đây, việc vận chuyển các chất ma túy qua đường hàng không đang có chiều hướng tăng đột biến cả về số lượng vụ việc, khối lượng tang vật vi phạm với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Trước những khó khăn, thách thức này, các lực lượng chức năng đã chủ động trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh, khi điều khiển bất kỳ phương tiện nào, người lái cũng cần phải quan sát thật kỹ trước quyết định vượt. Tình huống sau đây là một ví dụ cho việc vượt ẩu, gây ra va chạm giữa xe máy và xe khách.

Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã bị bắt, khởi tố về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".

Hàng trăm kg lạp xưởng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, vừa bị Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, phối hợp cùng Đội QLTT số 14, Cục QLTT Hà Nội, phát hiện và thu giữ.

Tình hình nhập lậu thuốc lá, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên thị trường qua không gian mạng ngày càng tăng về quy mô và mức độ nghiêm trọng. Đặc biệt là tình trạng mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử, pha trộn ma túy (cần sa, ma túy tổng hợp) đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần có các giải pháp đồng bộ từ phía các cơ quan chức năng.

Giả danh cơ quan công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, "sập bẫy" của các đối tượng. Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 15 tỷ đồng.