Một cá nhân đứng tên thành lập 116 doanh nghiệp
Mục đích của việc thành lập hàng loạt doanh nghiệp này được làm rõ khi Nguyễn Thị Hương bị Công an TP.HCM bắt tạm giam hồi tháng 4. Do đối tượng này có liên quan đến đường dây rửa tiền và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, với quy mô các giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Nguyễn Thị Hương cùng các đối tượng khác đã sử dụng phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang có giao dịch hợp đồng kinh tế, tạo email giả có tên gần giống với email của công ty đối tác. Đồng thời thành lập các công ty “ma” có tên gần giống với công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD và VND để nhận tiền. Sau đó chuyển sang VND và chuyển vào các tài khoản khác tại Việt Nam để chiếm đoạt.

Các đối tượng trong đường dây rửa tiền.
Tại sao một cá nhân sử dụng 01 căn cước công dân để thành lập hàng trăm doanh nghiệp chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhưng cơ quan trực tiếp cấp Giấy đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp này là Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM lại không phát hiện ra bất thường để kịp thời ngăn chặn và xử lý?
Ngành gỗ Việt Nam đang thấp thỏm trước thông tin Mỹ dự kiến bổ sung gỗ và các sản phẩm lâm nghiệp vào danh sách hàng hóa bị áp thuế nhập khẩu, có hiệu lực vào tháng 4/2025.
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc khu vực kinh tế tư nhân là đối tượng mà các ngân hàng ưu tiên cho vay với lãi suất ưu đãi, thấp hơn các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường (hiện nay là 4%/năm).
Cả ba chỉ số chính trên Phố Wall đều đóng cửa ở mức thấp hơn và đánh mất một phần mức tăng đạt được từ phiên 19/3.
Liên minh châu Âu (EU) đã ra quyết định tạm hoãn các biện pháp đáp trả thuế quan với Mỹ cho tới giữa tháng 4 tới.
Tình hình thâm hụt tài chính của Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing dần được cải thiện trong I/2025, Giám đốc Tài chính của Tập đoàn ông Brian West cho biết.
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gỗ tỏ ra lo lắng khi Mỹ xem xét mở rộng phạm vi thuế đối với các sản phẩm lĩnh vực này.
0