Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm phạm bị Cơ quan điều tra cáo buộc tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD, tương đương gần 107.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB giai đoạn hai. Theo đó, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD, tương đương gần 107 nghìn tỷ đồng qua biên giới trong 10 năm, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng.

Do đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". 

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa ở giai đoạn một vụ án. Ảnh: Báo Giao thông.

Cơ quan điều tra cáo buộc, trong 10 năm từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD.

21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định, với 152 giao dịch, tổng hơn 3 tỷ USD. Việc chuyển tiền quốc tế đều thông qua các hợp đồng khống - là các hợp đồng mua bán cổ phần, góp vốn; hợp đồng tư vấn; hợp đồng vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài, kết luận điều tra nêu.

Vì vậy, cơ quan điều tra cáo buộc hành vi của Trương Mỹ Lan và đồng phạm phạm vào tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", theo Điều 189 Bộ Luật Hình sự, với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD, tương đương gần 107.000 tỷ đồng. Đồng thời, bà Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc "Rửa tiền" từ nguồn tiền tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu, tổng hơn 445.000 tỷ đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc”, tạm giữ hình sự các đối tượng.

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức điều tra xác minh, qua đó khởi tố ba đối tượng đánh nhau tranh giành khách, gây rối trật tự công cộng tại khu vực Hàm Cá Mập vào đêm 21/5.

Trong sáng 13/6, nhiều lái xe lưu thông trên Đại lộ Thăng Long đã rất lo lắng và bất bình với việc người lớn dắt trẻ em băng qua tuyến đường này.

Đóng giả là người đi thuê trọ, thậm chí chuẩn bị cả vali mang theo người, nếu phát hiện xe máy không có ai trông coi, Quỳnh sẽ trộm xe và tẩu thoát.

Sau khi điều khiển xe máy tạt đầu ô tô khách, tài xế lao xe máy thẳng vào đuôi ô tô Xpander. Cú tông mạnh khiến tài xế ngã gục xuống đường.

Hiện nay, trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia, có tới 1.902 bến thủy hoạt động không phép, gây ra nhiều nguy cơ mất an toàn.