Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm phạm bị Cơ quan điều tra cáo buộc tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD, tương đương gần 107.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB giai đoạn hai. Theo đó, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD, tương đương gần 107 nghìn tỷ đồng qua biên giới trong 10 năm, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng.
Do đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Cơ quan điều tra cáo buộc, trong 10 năm từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD.
21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định, với 152 giao dịch, tổng hơn 3 tỷ USD. Việc chuyển tiền quốc tế đều thông qua các hợp đồng khống - là các hợp đồng mua bán cổ phần, góp vốn; hợp đồng tư vấn; hợp đồng vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài, kết luận điều tra nêu.
Vì vậy, cơ quan điều tra cáo buộc hành vi của Trương Mỹ Lan và đồng phạm phạm vào tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", theo Điều 189 Bộ Luật Hình sự, với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD, tương đương gần 107.000 tỷ đồng. Đồng thời, bà Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc "Rửa tiền" từ nguồn tiền tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu, tổng hơn 445.000 tỷ đồng.
Không chỉ trong khu vực nội thành mà đường liên huyện Võ Văn Kiệt, trước đây là cao tốc Bắc Thăng Long, xe khách ngang nhiên cho xe dừng đỗ không đúng quy định để đón trả khách.
Rạng sáng ngày 25/6, một vụ tai nạn đã xảy ra tại khu vực cầu Trắng - quận Hà Đông, Hà Nội. Nạn nhân bị mắc kẹt trong gầm ô tô hơn 1 giờ đồng hồ, có dấu hiệu bị thương và không tỉnh táo.
Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố bắt giữ đối tượng Trần Khánh Hà (sinh năm 1983, HKTT: Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.
Ngày 26/6, trao đổi phóng viên Đài Hà Nội, lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đã xác minh, làm rõ và đang phối hợp xử lý hành vi lắp camera quay lén trong phòng tắm của một chủ nhà trọ tại phường Yên Nghĩa.
Ngày 26/6, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Sáng 26/6, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án ông Đỗ Hữu Ca với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau khi xem xét, HĐXX phúc thẩm quyết định giảm ba năm tù cho cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.
0